（三）部分募投项目变更实施方式履行的决策程序
2014年1月27日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施方式的议案》。由于公司与华联综超的控股股东均为华联集团，本次部分募投项目变更实施方式有关的交易构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中已回避对本议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》等规定，本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准后实施。与本次部分募投项目变更实施方式有关的交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃与本次部分募投项目变更实施方式有关的关联交易议案的投票权。本次部分募投项目变更实施方式不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、 部分募投项目变更实施方式的原因
（一）原部分募投项目计划和实际投资情况
1、计划投资情况
（1）收购华联综超拥有的合肥金寨路店物业项目原计划投资30,864万元，收购后对合肥金寨路购物中心进行装修改造项目原计划投资3,028万元，该等项目实施主体均为公司。该等募投项目的计划完成时间和预计效益等详见公司于2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《北京华联商厦股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》和《北京华联商厦股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告》。
（2）收购华联综超拥有的武汉中华路店物业项目原计划投资21,695万元，收购后对武汉中华路购物中心进行装修改造项目原计划投资2,458万元，该等项目实施主体均为公司。该等募投项目的计划完成时间和预计效益等详见公司于2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《北京华联商厦股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》和《北京华联商厦股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告》。
2、实际投资情况
（1）截止本公告日，收购华联综超拥有的合肥金寨路店物业项目的募集资金30,864万元以及收购后对合肥金寨路购物中心进行装修改造项目的募集资金3,028万元尚未使用，均储存于募集资金专用账户。未使用募集资金占该等项目募集资金总额的100%，占募集资金总额的11.00%。
（2）截止本公告日，收购华联综超拥有的武汉中华路店物业项目的募集资金21,695万元以及收购后对武汉中华路购物中心进行装修改造项目的募集资金2,458万元尚未使用，均储存于募集资金专用账户。未使用募集资金占该等项目募集资金总额的100%，占募集资金总额的7.84%。
（二）部分募投项目变更实施方式的原因及影响
鉴于目前公司自有物业的管理方式为通过子公司运营管理，公司已经形成了较为成熟的管理方式并制定了相应的管理制度。基于规范和统一公司管理流程的考虑，经公司与华联综超协商一致，双方同意将公司收购目标物业的方式由直接收购改为间接收购。股权收购完成后，公司亦将通过持有目标物业的全资子公司对目标物业进行装修改造。因此，本次部分募投项目变更实施方式符合公司现行的运营管理模式，有利于公司自有物业管理运行效率的提高，有利于公司购物中心运营管理经验的推广。
三、 部分募投项目变更实施方式后的情况说明
（一） 交易对方基本情况
1、基本情况：
2、华联综超的历史沿革、主要业务发展状况和财务数据：
华联综超成立于1996年6月，2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市，主营业务为商业零售，主力业态为大型综合超市。
2012年度，华联综超的营业收入为12,323,338,696.35元，净利润为51,348,279.02元；截止2012年12月31日，华联综超总资产为10,107,309,088.36元，归属于母公司所有者权益为3,036,585,094.61元。2013年1-9月，华联综超的营业收入为9,433,095,739.11元，净利润为39,914,578.52元；截止2013年9月30日，华联综超总资产为11,094,874,129.49元，归属于母公司所有者权益为3,029,893,118.87元。
3、华联综超与公司的关联关系
华联综超与公司的控股股东均为华联集团。公司董事郭荣丽女士同时担任华联综超董事职务；公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务；公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务。
（二） 《变更协议》的主要内容
1、协议主体及签订时间
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