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就本次部分募投项目变更实施方式的详情，请参见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《北京华联商厦股份有限公司部分募投项目变更实施方式暨关联交易公告》。
由于公司与华联综超的控股股东均为华联集团，本项议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为：本次部分募投项目变更实施方式有关的关联交易在关联董事回避表决的情形下经公司董事会审议通过，关联交易的表决程序符合有关法规的规定。公司将募集资金用于收购并装修改造华联综超拥有的合肥金寨路店物业资产和武汉中华路店物业资产改为收购分别持有上述物业的两家公司的100%股权并通过该等子公司对上述物业进行装修改造，不改变公司收购合肥金寨路店物业资产和武汉中华路店物业资产并对其进行装修改造的实质，收购目标公司100%股权的价款以募集资金和自有资金支付，该等子公司用于上述物业装修改造的价款以募集资金支付，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划有实质差异，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，该项变更未损害公司中小投资者的利益，审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人。
董事会同意将上述议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、 《关于收购坤联信和40%股权的议案》
根据公司发展需要，公司拟收购北京远坤房地产开发有限公司持有的北京坤联信和商业管理有限公司（以下简称“坤联信和”）40%的股权，股权转让价格为198.98万元人民币。收购完成后，公司将持有坤联信和100%股权。
就本次股权收购事项的详情，请参见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《北京华联商厦股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、 《关于向华联财务有限责任公司申请1.4亿元授信的议案》
公司第五届第十八次董事会同意向华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请1.4亿元综合授信额度，期限为一年。鉴于该笔授信即将到期，为满足公司流动资金需要，董事会同意继续向财务公司申请1.4亿元综合授信额度，期限一年，向财务公司申请借款的利率以同期银行贷款利率为准。
本议案构成关联交易，关联董事郭丽荣女士、李翠芳女士、马婕女士回避对本议案的表决。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为：公司向财务公司申请1.4亿元授信的关联交易事项符合相关法律、法规的规定，定价原则公平合理，表决程序符合规定，公司向财务公司申请授信贷款，有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，未发现损害公司利益和各股东利益的情况。
本次关联交易详细情况请参见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《北京华联商厦股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
五、 《关于召开北京华联商厦股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年2月12日在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014－016）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 共6页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 内江北京华联生活超市开业 内江商圈或将跨江转移 北京华联打造四川内江购物中心 明日超市开业 北京华联打造四川内江购物娱乐中心 生活超市明日开业 北京华联四川内江店明天开业 北京华联商厦联姻阿里巴巴 万柳购物中心成O2O试点 搜索更多: 北京华联 |
