北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市

北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市 http://www.redsh.com 2011-12-14 红商网发布稿件

　　由于公司董事长彭小海同时在华联集团担任董事职务；公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司担任董事职务，在华联财务公司担任董事长职务；公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董事职务；公司董事杨春祥同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事马婕同时在华联股份担任副董事长职务；公司董事李翠芳同时在华联财务公司担任董事职务。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避了表决。

　　该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　该交易需提交公司股东大会批准。

　　表决情况：回避6人，同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2011年12月29日召开2010年第三次临时股东大会，审议上述第一、二项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2010年第三次临时股东大会的通知。

　　表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2011年12月14日

　　北京华联综合超市股份有限公司关于与关联人共同投资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本公司与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）签署《关于投资设立北京华联广州设备采购有限公司的股东协议》（“《股东协议》”），双方同意，本公司和华联集团分别出资700万元和300万元，在广州市共同投资设立一家有限责任公司，用于经营商业设备和办公设备等的采购和销售业务。采购公司设立后，本公司和华联集团分别持有采购公司70％、30％的股权；

　　关联董事彭小海、郭丽荣、高峰、杨春祥、马婕、李翠芳回避该议案的表决；

　　该事项对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　2011年12月13日，本公司与华联集团签署《股东协议》，双方同意，本公司和华联集团分别出资700万元和300万元，在广州市共同投资设立一家有限责任公司（拟申请设立的公司名称为：北京华联广州设备采购有限公司，公司名称以公司登记机关核准的为准，以下简称“采购公司”），用于经营商业设备和办公设备等的采购和销售业务。采购公司设立后，本公司和华联集团分别持有采购公司70％、30％的股权。

　　由于华联集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。关联关系详见本公告之“二、关联方介绍”。

　　本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了该项议案，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。

　　本次交易事前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　本次交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席股东会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。