北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市

北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市 http://www.redsh.com 2011-12-14 红商网发布稿件

　　
　　二、关联方介绍
　　
　　（一）关联方基本情况
　　１、华联综超
　　（１）组织形式：股份有限公司
　　（２）设立时间：１９９６年６月７日
　　（３）注册地址：北京市西城区阜外大街１号四川经贸大厦东塔楼负二层三号
　　（４）注册资本：４８，４８０．７９万元
　　（５）法定代表人：彭小海
　　（６）主营业务：综合超市运营管理等。
　　（７）主要财务数据：截止２０１１年６月３０日，华联综超经审计的总资产为７，６３５，６６９，４９４．９８元，净资产为３，０２６，８５７，１０４．９０元，２０１１年１－６月华联综超实现营业收入５，６６０，９８８，９８０．３８元，净利润４５，４８３，１２２．３８元。
　　
　　２、沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司（“广盛鑫源”）
　　（１）组织形式：有限责任公司
　　（２）设立时间：２０１０年３月２５日
　　（３）注册地址：沈阳市和平区文萃路９号
　　（４）注册资本：１０００万元人民币
　　（５）法定代表人：牛晓华
　　（６）主营业务：商业投资、商业管理、商业信息咨询服务等。
　　广盛鑫源是公司的全资子公司，目前拥有沈阳昌鑫购物中心商业物业。
　　
　　３、关联关系
　　华联集团是公司的控股股东，也是华联综超的第一大股东。公司同时持有华联综超０．５３％股份，具体股权关系详见下图：
　　公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰先生同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争先生同时在华联集团担任董事职务，在华联综超担任监事会主席职务；公司副董事长马婕女士同时担任华联综超董事职务。
　　截至本公告日，本公司与华联综超在１２个月内的关联交易额（包括本次交易）累计已经达到３，０００万元以上且占本公司净资产５％以上。
　　
　　三、定价原则及《租赁合同》的其他主要内容
　　
　　１、合同主要条款
　　上述项目初始年租金及管理费合计为１，８１１．７６万元。
　　根据合同规定，华联综超租赁的购物中心场地仅用于经营超市、餐饮及相关业务，未经出租方许可，不得单方面改变租赁场地用途。
　　２、定价原则
　　租赁合同的租金标准的确定是在参考市场同类型物业租赁价格的基础上，经双方协商确定。
　　
　　四、本次交易的目的以及对本公司的影响
　　
　　公司主营业务为社区型购物中心的运营管理，而综合超市是购物中心的必要组成部分。作为公司战略合作伙伴，华联综超已经发展成为国内最好的综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司购物中心门店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。
　　
　　五、独立董事意见
　　本次交易事前已经过公司独立董事的认可。公司独立董事出具了独立意见认为，董事会关于本次关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
　　
　　六、备查文件
　　１、各项目的《租赁合同》；
　　２、本公司关于本次交易的董事会决议及会议记录；
　　３、经独立董事签字确认的独立董事意见。
　　
　　特此公告。
　　北京华联商厦股份有限公司董事会
　　２０１１年１２月１４日

　　北京华联综合超市股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于2011年12月8日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2011年12月13日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。