北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市

北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市 http://www.redsh.com 2011-12-14 红商网发布稿件

　　红商网讯：华联综超12月13日晚间公告，公司与北京华联集团投资控股有限公司签署协议，双方同意，公司和华联集团分别出资700万元和300万元，在广州市共同投资设立一家有限责任公司，用于经营商业设备和办公设备等的采购和销售业务。采购公司设立后，公司和华联集团分别持有采购公司70%、30%的股权。

　　公司同时公告称，公司分别与北京华联商厦股份有限公司及其子公司签署了《场地租赁合同》，租赁华联股份下属的购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。同时，华联股份租赁公司北京四川大厦东塔楼部分办公用房用于总部办公场所。

　　北京华联商厦股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　
　　北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于２０１１年１２月３日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于２０１１年１２月１３日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
　　
　　一、审议通过了《关于与华联综超签署租赁合同的议案》；
　　
　　公司及公司全资子公司分别与北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）签署《租赁合同》。根据该等《租赁合同》，华联综超将租赁公司下属购物中心门店的部分面积经营综合超市业务并支付租金及管理费；同时，公司租赁华联综超拥有的四川大厦东塔部分办公用房用于总部办公场所。相关租赁合同主要条款如下：
　　
　　注：沈阳昌鑫项目出租方为公司全资子公司沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司。
　　
　　该事项详见与本次董事会决议公告同时公告的《关联交易公告》。
　　
　　由于公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事高峰先生同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事张力争先生同时在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任监事会主席职务；公司副董事长马婕女士同时在华联综超担任董事职务，上述人员回避了对本议案的表决。
　　
　　表决结果：同意５人，反对０人，弃权０人。
　　
　　二、审议通过了《关于召开北京华联商厦股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。
　　
　　同意将上述第一项议案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。
　　
　　表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。
　　
　　北京华联商厦股份有限公司董事会
　　２０１１年１２月１４日
　　
　　北京华联商厦股份有限公司日常关联交易公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　
　　●北京华联商厦股份有限公司（“公司”）及全资子公司分别与北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）签署《租赁合同》（“《租赁合同》”）。
　　●本公司关联董事郭丽荣、高峰、马婕、张力争在董事会上回避了对该议案的表决。
　　●该事项对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
　　
　　一、日常关联交易概述
　　
　　公司及全资子公司分别与华联综超签署《租赁合同》。根据该等《租赁合同》，华联综超拟租赁公司及下属子公司三家购物中心门店的部分面积经营综合超市业务；另外，公司租赁华联综超拥有的四川大厦东塔七层物业作为总部办公用房。
　　
　　公司第五届董事会第十次会议审议通过了本次关联租赁事项，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经独立董事事先认可，且独立董事对本次交易发表了独立意见。
　　
　　２０１０年度，公司向华联综超收取租金及管理费共计４，２０７．９０万元，占同类交易金额的比例为１８．４３％。
　　
　　本次交易需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《租赁合同》的租赁期限等具体事项详见本公告“三、关联交易标的的基本情况”。根据相关规定，本次租赁事项为日常关联交易事项，公司将每三年审议一次本次租赁事项。