北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市

北京华联综超拟租赁华联商厦三门店开超市 http://www.redsh.com 2011-12-14 红商网发布稿件

　　出席本次会议的董事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》。

　　同意公司分别与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）及其全资子公司沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司（“广盛鑫源”）签署《租赁合同》，租赁华联股份下属的购物中心门店的部分面积经营综合超市业务。同时，华联股份租赁本公司北京四川大厦东塔楼部分办公用房用于总部办公场所。

　　租赁合同主要条款如下：

　　项目名称　租赁面积（平方米）　初始租金标准　管理费标准（元／㎡／天）　租金标准递增幅度　租赁年限

　　1、北京天通中苑项目　
　　租赁面积（平方米）：7，686．63　　
　　初始租金标准：2．2元／日／㎡
　　管理费标准（元／㎡／天）：0．50
　　租金标准递增幅度：第1、2年度为2．2元；第3、4年度为2．5元；第5、6、7年度为2．625元；第8、9、10年度为2．756元；第11、12、13年度为2．894元；第14、15、16年度为3．039元；第17、18、19年度为3．191元；第20年度为3．351元
　　租赁年限：20年

　　2、兰州东方红项目
　　租赁面积（平方米）：8，219．00
　　初始租金标准：176，036．34元／月
　　管理费标准（元／㎡／天）：0．50
　　租金标准递增幅度：超市部分，第1年度月租金为172394．34元；第2、3年度月租金为183811元；第4、5年度月租金为195701元。库房部分月租金为3642元
　　租赁年限：5年

　　3、沈阳昌鑫项目
　　租赁面积（平方米）：7，050．00
　　初始租金标准：39元／月／㎡
　　管理费标准（元／㎡／天）：0．50
　　租金标准递增幅度：每年递增1元，从2013年9月20日开始，租金标准三年递增5％
　　租赁年限：18年

　　4、北京四川大厦东塔楼办公用房
　　租赁面积（平方米）：1，605．48
　　初始租金标准：2．00元／日／㎡
　　管理费标准（元／㎡／天）：2．00
　　租赁年限：3．5年

　　注：沈阳昌鑫项目出租方为华联股份全资子公司沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司。

　　由于本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）控制，本次交易构成关联交易。

　　由于公司董事长彭小海同时在华联集团担任董事职务；公司董事郭丽荣同时在华联股份担任董事职务，在华联集团担任副总裁职务；公司董事高峰同时在华联股份担任董事职务、在华联集团担任副总裁职务；公司董事杨春祥同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事马婕同时在华联股份担任副董事长职务；公司董事李翠芳同时在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）担任董事职务。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避了表决。

　　该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　该交易需提交公司股东大会批准。

　　表决情况：回避6人，同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于投资设立采购公司的议案》。

　　同意公司与北京华联集团投资控股有限公司共同出资设立北京华联广州设备采购有限公司（以下简称“采购公司”），用于经营商业设备和办公设备的采购和销售业务（该公司名称及经营范围以工商行政管理部门核准的为准）。

　　采购公司的注册资本为1000万元人民币。其中，公司认缴出资额为700万元人民币，占注册资本总额的70％；华联集团认缴出资额为300万元人民币，占注册资本总额的30％。

　　由于华联集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。