定向增发提价减量合肥百货“铁心”募资 - 联街网_商报

定向增发提价减量合肥百货“铁心”募资 投诉—爆料—内幕—线索—传闻 http://www.redsh.com 2010-11-16 联街网评论条发布稿件

　　７．募集资金用途
　　本次发行预计募集资金总额不超过７１，１４４．５４万元，扣除发行费用后募集资金净额不超过６８，１４４．５４万元，募集资金投入如下项目：
　　单位：万元
　　如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资金净额超过公司计划的募集资金量，超出部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。
　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权
　　８、本次非公开发行前的滚存利润安排
　　本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权
　　９、本次发行决议有效期
　　本次发行决议的有效期延长至２０１１年１１月２６日。
　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权
　　１０、上市地点
　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权
　　上述逐项议案需提交股东大会审议。
　　
　　三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
　　鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量，同意相应调整本次非公开发行股票预案，具体详见监事会决议公告当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修改稿）》。该议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权
　　以上决议，特此公告。
　　
　　合肥百货大楼集团股份有限公司
　　监事会
　　二Ｏ一Ｏ年十一月十六日

　　合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关联交易概述
　　公司于２００９年１０月２７日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公告》（编号２００９－０３０），拟通过非公开发行股票募集资金收购关联方合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）持有的本公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福”）４６００万股股份，占注册资本的４６％。根据安徽国信资产评估有限责任公司以２００９年９月３０日为基准日的评估报告（皖国信评报字（２００９）第１８８号），公司收购合家福４６％股权按照经评估后的每股净资产３．２１２７元为依据，收购总价款为１４７７８．４２万元。以上评估报告的有效期限为一年。
　　鉴于上述资产评估报告有效期限现已到期，公司已重新聘请安徽国信资产评估有限责任公司以２０１０年９月３０日为评估基准日，对合家福再次进行资产评估，并出具了评估报告（皖国信评报字（２０１０）第１８７号）。根据评估结果，合家福超市评估价值３９，４８３．６０万元，较前次评估增值７，３５６．５６万元。为最大限度维护公司利益，经与交易对方协商一致，公司收购合家福４６％股权的成交价格仍以前次评估价值为准，交易价格１４７７８．４２万元维持不变。公司已与合肥拓基房地产开发有限责任公司于２０１０年１１月１５日签订了《股权转让协议之补充协议》。
　　由于拓基公司是公司参股公司，公司董事赵文武先生担任拓基公司董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３的规定，本次交易构成关联交易。本次收购股权事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事赵文武先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过本次交易。董事会会议召开前，独立董事对本次收购股权事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　
　　二、关联方基本情况
　　１．公司名称：合肥拓基房地产开发有限责任公司
　　２．公司住所：合肥市高新区望园小区４＃４１０室
　　３．企业类型：有限责任公司
　　４．注册地：安徽省合肥市
　　５．办公地点：合肥市马鞍山南路５０６号
　　６．法定代表人：罗雄华
　　７．注册资本：７３１５．８４万元
　　８．税务登记证号码：３４０１０４７２３３４３９０４
　　９．经营范围：房地产开发、经营和物业管理，物业租赁，建筑装潢，建筑材料、五金交电、电子产品、办公用品销售。
　　１０．拓基地产成立于２０００年９月，２００９年实现营业收入２０，２５２．１２万元、净利润６，６７７．１１万元。截止２００９年１２月３１日，拓基地产总资产１１７，７８７．１０万元，净资产２３，４５８．４３万元。其主要股东构成为：合肥万隆投资有限公司持股２９．４７％；深圳市莽原投资发展有限公司持股２９．３９％；本公司持股１９．６％；深圳市东方明珠投资发展有限公司持股１０．６％。

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来源：中国证券网吴正懿责编：寄瑶

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