合肥百大进军滁州收购合肥一商业物业

合肥百大进军滁州收购合肥一商业物业 http://www.redsh.com 2012-02-29 红商网发布稿件

　　红商网讯：合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2012年2月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2012年2月25日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
　　
　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营滁州恒安商业项目的议案》。
　　
　　滁州恒安商业项目位于滁州市南谯路与明光路交口东北角，地处滁州市商业中心区核心位置，属黄金商业地段。项目规划建筑面积约6.5万平米，公司拟租赁其集中商业约40400平米，投资运营滁州百大购物中心项目。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。具体详见与本决议同日公告的《对外投资公告》。
　　
　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营合肥职教城商业项目的议案》。
　　
　　合肥职教城位于合肥市新站区磨店乡，是我省规划面积最大、职教门类最全、配套建设最新的现代职教城。合肥职教城商业项目位于文忠路与前江路交汇处，总建筑面积约15906平米，其中地上3层11878平米，地下一层面积约4028平米，建筑结构符合商业经营要求，地理位置优越，交通畅达。公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司拟以8815.67万元，折合5542元/米购买该物业，投资运营合肥职教城商业项目。具体详见与本决议同日公告的《购买资产公告》。
　　以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　二〇一二年二月二十九日
　　
　　合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、对外投资概述
　　
　　滁州市是皖江城市带承接产业转移示范区的"北翼"城市，十一五期间，滁州市GDP年均保持15%以上增长，经济总量和社会消费品零售总额分列安徽省第六和第八位。特别是随着"大滁城"的规划建设，城市发展框架全面铺开，社会经济各项事业呈现加速发展之势。滁州恒安商业项目位于滁州市南谯路与明光路交口东北角，地处滁州市商业中心区核心位置，属黄金商业地段。该项目系滁州恒安房地产开发有限公司开发建设，现正处于规划设计阶段，项目规划建筑面积约6.5万平米，我公司拟租赁其集中商业约40400平米（地下一层约8000平米，地上6层单层面积约5400平米），投资设立滁州百大购物中心项目。
　　
　　为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。2012年2月28日，本公司与滁州恒安房地产开发有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁期限20年，租金总额约34500万元。此外，为使租赁房屋达到开业状态而进行房屋装修、经营设备等尚需投入约4500万元，租赁期内累计投入总额约39000万元。本次交易不构成关联交易，本次投资事项及《房屋租赁协议》已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过。本次投资总额尚未达到公司最近一期经审计净资产的50%，不需要提交公司股东大会批准。
　　
　　二、交易对方介绍
　　
　　1.本次投资组建分公司或全资子公司由公司全额出资，没有除公司以外的其他投资主体。
　　
　　2.房屋出租方基本情况：滁州恒安房地产开发有限公司，企业注册号：341100000049403，注册地址：滁州市南谯工业开发区腰铺工业园，法定代表人吕忠发，注册资本5000万元，经营范围为房地产开发与销售、物业管理、建筑装潢（上述经营范围凭资质经营）；房屋租赁、建筑工程机械租赁。本公司与滁州恒安房地产开发有限公司不存在关联关系。
　　
　　三、投资标的基本情况及总投资情况
　　
　　公司以自有资金出资1000万元，注册成立分公司或全资子公司，主营百货、超市和家电，具体负责本项目的运营和发展。
　　
　　项目租赁期间总投资包括房屋租赁（20年）的租金总额34500万元，以及房屋装修、设备投入等资金4500万元，累计投入总额约39000万元。为控制投资风险，项目实行独立运作，除上述1000万注册资金由本公司直接进行资本投入外，为使项目达到可使用状态而进行房屋装修、设备投入等所需资金缺口部分，以及未来投入运营后按期支付租金，均由该分公司或子公司通过负债融资等方式自行解决。