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股东特别大会一般授权
在股东周年大会上，股东（包括Shinning Crown）批准了一般授权，据此，董事会获授权配发和发行不超过本公司于股东周年大会日期已发行股本20％的新股份。
尽管董事会注意到，获得发行不超过本公司已发行股本20%股份的一般授权，在上市规则下是允许的，而且对于在香港上市的公司而言此乃极为普遍，但董事会知悉，国际管治指引的建议是，一般授权通常授权发行占相关公司已发行股本较小比例的股份，对此本公司将在适当时候加以认真考虑。但是如通函所载，董事会认为在此时维持一般授权以发行相当于本公司已发行股本20%的股份极为重要，因而本公司在此时有需要偏离通常的政策考虑对此作出决定。
本公司面临的特殊情况以及为什么需要获得20%的一般权
如通函载列，本公司为实施五年计划需要作出大量资本开支，其目标为在二零一四年底之前设立大约700家新门店。鉴于因黄先生近来行动使本公司面临的不确定因素，董事会担心，如果其在短期内决定集资，将只能在无法依靠本公司最大股东支持的时候尽力进行。这一不确定因素也使本公司较难从潜在战略投资者获得具吸引力的价格进行认购的承诺，收窄董事会就集资采纳可行替代方案的空间。
因此在短期内，董事会期望倘其选择集资，董事会能够根据一般授权以代表股东最佳利益的条款进行，而不是通过进一步特定授权或其他方式进行。基本上，通过一般授权筹集资本较为简单、风险较小，因而较有利于股东价值。
阁下的一票对本公司十分重要
董事会呼吁本公司股东于股东特别大会上投票支持现有管理层，授予该管理层为继续发展过去18个月所取得成果所需的一般授权，并通过实施五年计划推动本公司向前发展。为维持董事会及其业务计划的延续性，确保董事会拥有足够的灵活性以实施五年计划并以最有效的方式管理国美业务，股东的支持至为关键。除非董事会在这些问题上（尤其是一般授权）得到支持，否则董事会将需要按其决定的方式和时间作出其他安排以筹集新资本。董事会预期，本公司依照一般授权筹集资本的条款对股东而言代表最佳价值，而且鉴于黄先生近来行动所引致的不明确性，若以其他方式筹集资本，其条款的吸引力对本公司和股东而言必定较逊。
关于表决的推荐意见
如通函所述，基于基于通函载列的理由，董事会建议全体股东，就通函载列的第1、2和3项决议案投赞成票。
如通函所述，基于基于通函载列的理由，董事会建议全体股东，就通函载列的第4、5、6、7和8项决议案投反对票。
如阁下有任何问题，请致电+852 3769 8388和我们联络。
承董事会命
国美电器控股有限公司
陈晓
董事会主席
二零一零年九月十五日，香港
于本公告日期，董事会包括执行董事陈晓先生、伍健华先生、王俊洲先生、魏秋立女士及孙一丁先生；非执行董事竺稼先生、Ian Andrew Reynolds先生及王励弘女士；以及独立非执行董事史习平先生、陈玉生先生及Thomas Joseph Manning先生。
* 仅供识别
Lilian Wong
Account Director
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来源：联街网 责编：筱悠 |
