|
二、会议拟审议事项：
１、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司（原立信大华会计师事务所有限公司）为公司２０１１年度外部审计机构的议案》；
２、审议《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》；
３、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，并于２０１１年１１月３０日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
４、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司２０１２－２０１４年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于２０１１年１２月２９日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、出席会议对象：
１、截至２０１２年１月９日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐代表人。
四、出席会议登记办法
１、登记时间：２０１２年１月１０日至１２日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）、１月１３日（上午９：００—１２：００）
２、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持委托授权书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
５、登记地点：深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２３楼
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
五、费用及会期：
参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
六、联系方式：
１、联系地址：深圳市福田区福中一路１０１６号地铁大厦２３楼证券事务管理部
２、联系电话：０７５５－８２７６９０３８
３、联系传真：０７５５－８２７６９１６６
４、邮政编码：５１８０２６
５、联系人：万颖 黄晓丽
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十八日
天虹商场股份有限公司
关于溧阳平陵广场项目节余募集资金用于其它募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司《招股说明书》列明：“若公司本次首次公开发行股票募集资金超过计划投资资金，公司将剩余资金专户存管，用于补充募投项目资金缺口、在建项目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金。”
目前，公司使用超募资金投资的溧阳平陵广场项目的募集资金尚有节余，公司拟采用自有资金置换溧阳平陵广场项目节余募集资金，以将节余募集资金用于其它项募集资金投资项目。
一、项目募集资金使用情况
２０１０年７月１４日，公司第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金３０９３万元投资溧阳平陵广场项目，租赁江苏省溧阳市平陵广场地上一至五层物业开设商场。２０１１年１１月１日，因溧阳天虹经营场地（江苏省溧阳市平陵广场）的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务，对溧阳天虹经营造成重大影响及损失，为避免损失进一步扩大，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于常州天虹商场有限公司经营的溧阳天虹停止营业的议案》，同意自２０１１年１１月２日起停止溧阳天虹的营业。
经公司核算，截至２０１１年１１月３０日，溧阳平陵广场项目实际投资２，１７４．７１万元，节余募集资金９１８．２９万元，募集资金产生的利息收入２３．７７万元，合计９４２．０６万元（以上数据未经审计）。
二、项目产生节余募集资金的原因
公司对投资项目的资金使用高度重视，从项目的装修、设备采购等环节严格把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约，同时由于溧阳天虹已停止营业，所以部分募集资金尚未使用。
三、项目产生节余募集资金的安排
由于溧阳平陵广场项目的募集资金是由公司以增资款的方式投入常州天虹商场有限公司，为了便于操作，本次董事会审议通过后，公司将直接使用自有资金将此增资款余额（含募集资金产生的利息收入）９４２．０６万元转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设，常州天虹商场有限公司尚未使用的募集资金及利息将作为其自有资金使用。
公司将从实际经营发展需求出发，尽快对该部分募集资金的用途做出合理安排，在实际使用前，严格按照募集资金使用的监管要求履行相应的审批程序并及时进行信息披露。 天虹商场：稳健进取的百货业新锐 天虹商场1.9亿受让厦门一地块 建第四家百货店 天虹商场拟将华中区域总部设在南昌 未到交付条件 天虹商场金华世茂项目终止 天虹商场收购厦门君尚世纪投资公司100%股权 天虹商场诉讼公告 起诉常州一物业方违约 天虹商场40%股份易主 接盘方为兄弟公司 中航63.3亿协议受让天虹商场39.52%股份 深圳中航63.3亿协议受让天虹商场40%股份 天虹商场被内部转让40%股权 控股人不变 天虹商场控股股东重整旗下部分资产 明日复牌 天虹商场：成都又添新店 常州溧阳店关闭 江苏天虹百货突然关门 9个月亏损400万 天虹商场投资约6.5亿在成都开新店 天虹商场拟12亿租赁深圳宝安项目 天虹商场斥资4.79亿租赁深圳一商业物业 天虹百货入驻 青岛CBD百货店三足鼎立 天虹商场2.9亿元南昌购置物业 沃尔玛天虹首赴厦门岛外开店 首站均选海沧 天虹首赴厦门岛外开店 首站选择了海沧 搜索更多: 天虹 |
|
共3页 上一页 [1] [2] [3] 下一页
|
|
来源：红商网 责编：寄瑶 |
|
|
|
|
|
|
