五、备查文件

　　1、深圳市崇尚百货有限公司与长沙湘润房地产开发有限公司签订的《房产租赁合同》；

　　2、第二次董事会第八次会议决议及公告；

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月10日

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司子公司南宁市人人乐商业有限公司独资设立子公司的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　南宁市人人乐商业有限公司（以下简称“南宁人人乐”）以自有资金出资500万元设立全资子公司柳州市人人乐商业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　2011年8月8日公司召开第二届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司南宁市人人乐商业有限公司独资设立子公司的议案》。见第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2011－035）。

　　3、本次对外投资不需经股东大会批准

　　依据深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，不需经股东大会批准。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为南宁市人人乐商业有限公司，无其他投资主体。

　　南宁市人人乐商业有限公司基本情况如下：

　　1、住所：南宁市清秀区民族大道金湖广场负二层

　　2、法定代表人：李嘉伟

　　3、注册资本：1000万元，为公司全资子公司。