一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　深圳市崇尚百货有限公司（以下简称“深圳崇尚百货”）以自有资金出资500万元设立全资子公司宁乡崇尚百货有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　2011年8月8日公司召开第二届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》。见第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2011－035）。

　　3、本次对外投资不需经股东大会批准

　　依据深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》、《董事会议事规则》，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，不需经股东大会批准。

　　4、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为深圳市崇尚百货有限公司，无其他投资主体。

　　深圳市崇尚百货有限公司基本情况如下：

　　1、住所：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼
　
　　2、法定代表人：宋琦

　　3、注册资本：800万元，公司持股40％，公司全资子公司深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司持股60％。

　　4、经营范围：兴办实业；国内商业、物资供销业。

　　5、成立日期：2004年10月18日。

　　6、财务状况：截止2011年6月30 日，深圳市崇尚百货有限公司总资产185，438，138．71元，净资产17，624，839．36元。

　　三、将设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：宁乡崇尚百货有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；

　　2、法定代表人：蔡慧明；

　　3、注册资本：500万元，深圳崇尚百货持有100％股权；

　　4、拟经营范围为：日用百货、服装鞋帽、金银饰品、珠宝、儿童用品、办公用品、体育用品、运动器材、家纺、化妆品、家用电器、通讯器材、电子产品、工艺美术品、预包装食品、散装食品批发及零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类；音像制品、图书、报刊的销售，卷烟、酒类，农副产品的购销，柜台出租服务。

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　2010年9月，深圳崇尚百货与长沙湘润房地产开发有限公司（以下简称“湘润房地产公司”）签订《房产租赁合同》，湘润房地产公司将位于湖南省宁乡县一环路与花明北路交汇处东北角水晶郦城地上一至三层部分房产出租给深圳崇尚百货用于开办大型百货商场之用。该房产租赁面积为15918平方米，租赁期限20年。目前该房产已交付，正在施工过程中，尚未开业。该店命名为水晶郦城店。