赵令欢先生，47岁，本公司非执行董事。赵先生于一九八四年七月毕业于南京大学并取得物理学士学位，于一九八七年取得美国北伊利诺依州大学的电子工程硕士和物理学硕士学位，于一九九六年六月取得美国西北大学凯洛格商学院的工商管理硕士学位。赵先生自二零零四年十月起担任北京弘毅投资顾问有限公司董事，及联想控股有限公司高级副总裁、董事，负责联想旗下的私募股权投资和管理业务。此外，赵先生自二零零四年十一月起至今担任香港上市公司中国玻璃控股有限公司之非执行董事；自二零零八年十二月起至今担任香港上市公司中国製药集团有限公司之执行董事；自二零零八年四月起至今担任中国上市公司金地 （集团） 股份有限公司之独立董事；自二零零六年八月起至今担任纽约上市公司先声药业集团之董事。自二零零九年十一月起，赵先生担任本公司非执行董事。

　　马雪征女士，58岁，本公司非执行董事。马女士于一九七六年七月毕业于首都师範大学（原为北京师範学院） 。自一九九七年及二零零零年起曾分别担任联想集团有限公司执行董事及首席财务官。二零零七年五月至今，马女士担任联想集团有限公司董事会非执行副主席。自二零零叁年九月至二零零七年四月，马女士担任纳斯达克上市公司搜狐公司的董事；自二零零七年十二月至二零一零年五月，马女士担任深圳发展银行股份有限公司董事。自二零零七年九月至二零一一年二月，马女士加入美国德太投资有限公司，担任合伙人兼大中华区联席主席，主要负责大中华区的投资。二零零九年六月，马女士获委任为香港联交所上市委员会委员。自二零零九年六月至二零一一年四月，马女士担任达芙妮国际有限公司非执行董事。自二零一零年六月起，马女士担任本公司非执行董事。

　　独立非执行董事
　　韩英先生，76岁，本公司独立非执行董事。韩先生于一九六二年六月毕业于中国矿业大学 （原为北京矿业学院） 并取得採矿专业学士学位。自一九九一年八月至一九九五年十月，韩先生任中国煤炭工业部副部长及中国统配煤矿总公司副总经理。自一九九五年十月至二零零零年六月，韩先生担任神华集团有限责任公司副董事长兼总经理。韩先生亦曾担任多个职位，包括全国第五届政协常委委员、全国第八届、九届政协委员及中国共产党十大、十一大、十二大代表。自二零零叁年七月起，韩先生担任本公司独立非执行董事。

　　李禄安先生，67岁，本公司独立非执行董事。李先生于一九六六年八月毕业于山东大学。李先生于一九九六年八月至二零零四年叁月期间曾任中国国旅集团董事长，中国国际旅行社总社总经理，并曾担任中国旅游学院兼职教授。自二零零四年九月起，李先生担任本公司独立非执行董事。

　　吕江先生，54岁，本公司独立非执行董事。吕先生在会计、审计等管理方面拥有丰富经验。自一九九九年至今，担任中国永拓谘询管理集团股份有限公司董事局主席，并担任北京永拓会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师及北京永拓工程造价谘询有限责任公司董事长。另外，吕先生亦担任中国註册会计师协会理事、北京註册会计师协会常务理事、北京绿化基金会监事长。自二零零四年九月起，吕先生担任本公司独立非执行董事。吕先生也为中国註册会计师、中国註册会计师协会首批资深会员。

　　王俊彦先生，40岁，现任为中国盛海投资管理有限公司主席。王先生毕业于香港大学经济及工商管理学院，获金融硕士学位，并持有中山大学经济学系国际贸易学士学位。自一九九七年起，王先生歷任第一上海融资有限公司董事总经理、第一上海集团旗下从事金融服务业务的全资附属公司第一上海金融集团有限公司董事总经理、于香港联合交易所上市的中国资本 （控股） 有限公司 （股份代号：170） 任执行董事，现时于深圳证券交易所上市的丽珠医药集团股份有限公司 （股份代号：000513） 任独立董事、于香港联合交易所上市的中国航天国际控股有限公司 （股份代号：31） 任独立非执行董事、于香港联合交易所上市的中国新经济投资有限公司 （股票代号：80） 任执行董事、中信证券国际投资管理 （香港） 有限公司任投资总监。王先生拥有超过十多年从事投资银行及证券业务的经验。王先生亦任香港中文大学工商管理学院财务学系客座教授。