董事会藉此机会向朱先生在过去对本公司做出之宝贵贡献深表谢意。

　　董事会欣然宣佈委任本公司执行董事徐莹女士为本公司总裁，自二零一一年六月二十八日起生效。

　　徐莹女士之简歷
　　徐莹女士，47岁，于一九八五年七月毕业于天津大学并取得文学学士学位，于二零零二年五月取得美国俄克拉荷马市大学曼德斯商学院的工商管理硕士学位。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士于天津国际信託投资公司担任投资经理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津国际信託投资公司出任其合资企业LG公司的董事、副总裁。徐女士自二零零一年八月受聘为天津财经大学副教授，从事企业物流及供应链管理的教学和研究。徐女士自二零零四年十月加入本公司，担任首席财务官及副总裁。自二零零七年六月起至今，徐女士担任本公司执行董事。自本公告日起，徐女士获委任为本公司总裁。

　　承董事会命
　　北京物美商业集团股份有限公司
　　董事长
　　吴坚忠博士

　　另讯：物美商业集团股份有限公司2010年度股东周年大会于6月28日在北京召开，公布了第四届董事会成员名单。

　　股东周年大会以独立决议案方式，审议并批准了下列人士组成本公司第四届董事会，任期均自二零一零年度股东周年大会结束时起至二零一叁年度股东周年大会结束时止。

　　各董事简历如下：

　　执行董事
　　吴坚忠博士，53岁，本公司董事长。吴博士于一九八二年七月毕业于福州大学并取得工学学士学位，并于一九八九年十二月取得中国科学院自动化研究所的工学博士学位。一九九叁年至一九九四年，吴博士在美国密歇根大学进行博士后研究工作。一九九四年十月，吴博士加入物美控股并担任副总裁，负责自动化软件及企划。自二零零零年八月起，吴博士歷任本公司董事、副董事长及副总裁。自二零零六年十一月起，吴博士担任本公司董事长。吴博士在本公司有关附属公司中担任董事。此外，吴博士目前亦担任物美控股董事长及网商世界电子商务董事长。

　　蒙进暹博士，54岁，本公司执行董事及副总裁。蒙博士于一九八一年十二月毕业于中国矿业大学并取得工学学士学位，于一九八七年七月取得中国矿业大学的工学硕士学位，并于一九九四年七月取得北京科技大学的博士学位。自一九九四年四月至一九九七年六月，蒙博士于北京国际商联企业发展有限公司担任总经理。自一九九七年六月至二零零零年八月，蒙博士于物美控股担任副总裁，主要负责业务发展及营运。自二零零零年八月起，蒙博士担任本公司副总裁，主要负责营运管理以及採购及物流管理。自二零零二年十一月起，蒙博士担任本公司董事。现主要负责本集团标準化督核、新业务开发及运营。蒙博士在本公司有关附属公司中担任董事。此外，自二零零八年四月起，蒙博士担任新华百货之董事；自二零一零年十二月起，蒙博士获委任为该公司的董事长。

　　徐莹女士，47岁，于一九八五年七月毕业于天津大学并取得文学学士学位，于二零零二年五月取得美国俄克拉荷马市大学曼德斯商学院的工商管理硕士学位。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士于天津国际信託投资公司担任投资经理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津国际信託投资公司出任其合资企业LG公司的董事、副总裁。徐女士自二零零一年八月受聘为天津财经大学副教授，从事企业物流及供应链管理的教学和研究。徐女士自二零零四年十月加入本公司，担任首席财务官及副总裁。自二零零七年六月起，徐女士担任本公司执行董事。于本公告日起，徐女士获委任为本公司总裁。

　　于剑波博士，现年45岁，现任本公司副总裁，主管本公司信息中心、供应链、集团採购等业务。于博士自加入本公司以来，作为项目执行组长主持了公司ERP项目即WINBOX的具体实施、华北物流中心即WINDC的建设和运行，以及集团採购、农超对接等若干重点项目。于博士获有中国社会科学院博士学位。自一九九一年至一九九九年，于博士就职于当代中国研究所，获高级研究职称；自二零零零年至二零零四年，于博士歷任今日投资董事、执行总裁，欧倍德(OBI)中国区副总裁；自二零零五年五月起，于博士加入本公司。