独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任练小彬先生为公司审计部负责人的议案》。

　　根据董事会提名委员会、董事会审计委员会的建议，董事会审议后同意聘任练小彬先生担任审计部负责人，负责公司审计部的日常工作。

　　免去王剑先生审计部负责人职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任陈超先生为公司设备管理中心总经理的议案》。 根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任陈超先生为公司设备管理中心总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　陈超先生现为公司连锁超市事业部副总裁，免去其新店开发中心总经理职务。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　九、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　十、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任何发柳先生为公司新店开发中心总经理的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任何发柳先生为公司新店 开发中心总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　十一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司治理专项 活动整改报告的议案》。

　　2011 年 1 月，中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2011]25 号）(以下简称《监管意见》)，对我公司的治理情况及治理专项活动的开展情况 提出了要求。

　　公司收到深圳证监局下发的《监管意见》后，根据《监管意见》提出的公司 治理各项整改要求进行了整改，并制订了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　独立董事经审议认为：《关于公司治理专项活动的整改报告》客观、公正地 反映现阶段公司治理的现状，整改符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目 前，公司整改工作问题已按照《监管意见》要求基本落实，作为公司的独立董事， 将持续了解并督促公司今后工作中的执行情况。

　　十二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于同意公司签署 银行授信协议的议案》。

　　中国建设银行股份有限公司为公司长期友好合作银行，本年度该行向公司提供人民币 6 亿元整综合授信额度。该额度均以全信用方式授予，无须办理任何资 产抵押手续，未使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会

　　2011 年 3 月 4 日

　　附件：简历

　　1、曾凡宏先生，中国国籍，1974 年 10 月出生，大学本科。先后担任深圳 茂业商厦有限公司财务部副经理、长沙和瑞实业有限公司财务总监。2002年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任福田店总经理助理、福田店副总经 理、福田店总经理、南油店总经理；2003 年 11 月任公司采购中心总监，2005年2月任超市事业部副总经理分管投资发展工作。现任公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理。