本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年3月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第三次 会议在公司二楼董事会会议室召开。通知及会议资料已于 2011 年 2 月 24 日以专 人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、 规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事 以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于调整人人乐连锁商业集团股份有限公司内部组织机构的议案》。

　　为明晰管理责任，强化高级管理人员间的责任分工，公司第一届董事会第二十一次会议通过了关于公司内部组织机构的调整，公司现有的内部组织机构为：

　　为了使公司内部组织机构的设置更加合理化，本次董事会对公司管理机构设置再次作出调整。具体如下：

　　随着公司快速发展，信息系统所发挥的支持作用日益突出，为强化信息系统 建设，提升研发能力，将信息中心更名为信息发展事业部，其基本职责不变；由 于公司门店数量不断增加，存量设备规模日益庞大，为强化设备管理工作，将设 备管理部更名为设备管理中心，其基本职责不变；根据公司全国性跨区域的发展 战略，需要建设一套完善的大型物流体系，设立配送中心事业部；为实施家电品 类专业化、精细化管理，设立家电事业部。调整后内部组织机构为：

　　二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任曾凡宏先生为公司副总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任曾凡宏先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　免去曾凡宏先生公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　免去宋涛先生公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任那璜懿先生为公司信息发展事业部总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任那璜懿先生为公司信息 发展事业部总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　免去那璜懿先生公司连锁超市事业部副总裁、信息中心总经理职务。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任邹军平先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。