1500万欧元去哪儿了？

　　前马德里零售业联合会主席Alonso Tezanos因虚假办学被捕

　　红商网讯：提到马德里中小企业联合会、零售业联合会兴许大家会觉得陌生,但是Alfonso Tezanos这个名字和这个人,对华商们来说一点都不陌生。 哪里有华人的活动,哪里就能看到Alfonso Tezanos的身 影。近年来,他一直和华商们保持着友好的关系,被大家 称作“华商们的好朋友”。但就在本周二(3月11日),这位被称为是“华商好朋 友”的前马德里零售业联合会主席(CECOMA)、马德里中小企业家协会主席(FEDECAM),因涉嫌虚假办学在 Vallecas住家被商业罪案调查科逮捕。

　　根据警方的调查显示,这是一起有组织性的诈骗活动,在 掌握了足够的指控证据后,十余名涉案人员于3月11日被逐 个缉拿归案。除了此前已落网的Jose Luis Aneri,还有 Aneri的前妻、兄弟和表亲,Alfonso Tezanos的妻子、兄 弟以及合作伙伴。

　　薅资本主义羊毛?!

　　2014年2月27日(周四),警方以诈骗罪拘捕了犯罪嫌疑人Jose Luis Aneri。经商业犯罪调查科(UDEF:Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)调查发现,Aneri的欺 诈活动已经持续了数年,作为带头人和中间人,Aneri在政 府和企业之间签订了多笔培训课程的协议,从而累计骗取了约1500万欧元的教育资助。

　　在西班牙警方顺藤摸瓜的调查中,恍然发现Alfonso Tezanos与Aneri有着千丝万缕的联系,他们的合作可以 追溯到2007年。当时Alfonso Tezano和合作伙伴Victor Porta Chacon(马德里商业运输委员会副主席)介绍 Aneri认识了许多商业组织,在Alfonso Tezanos的引荐下,Aneri进入了马德里培训行业。三人共同创办了一家名为Prevencion Riesgos Laborales的公司。随后,该公司于2011年更名为Sinergia Empresaria,主要业务由 Aneri管理。在这一背景下,Alfonso Tezanos与Aneri在培 训领域的合作越来越密切。

　　2011年,Aneri向马德里大区政府申请440万欧元的培训基金;2012年,隶属于就业部的公共服务处(SEPS)审核了 Aneri提交的220万欧元培训基金申请。 2013年12月,Aneri培训公司的账目被公布,相关部门介入 调查后发现,Aneri远程培训自2010年开始,通过与不同商 会和政府间的合作,骗取政府和组织在培训方面的基金约1100万欧元。

　　在种种证据的指控下,马德里零售业联合会废除了Alfonso Tezanos的主席职务。目前Alfonso Tezanos、Jose Luis Aneri、Victor Porta Chacon以及一批涉案人员均被逮 捕,接受警方调查。

　　培训机构和学生去哪儿了?

　　Aneri公司最有效的圈钱手法是远程培训。由于所有的课程都是网上进行,就无从考证学生的虚实,所以所有授课 内容都是冠冕堂皇地从网上或者书上搜罗起来,复制黏贴 而成。为了获得更多资金补助,Aneri甚至将街头小贩的 身份证号码拿来充数。与此同时,为了使课程显得活跃, Aneri还反复使用这些所谓“学员”的身份证号进行课程注册。Alfonso Tezanos与Aneri骗取政府基金的方式不尽相同,即使用相同的姓名和身份信息,并分配给不同的培训课程 或培训计划。还有调查显示,一些Alfonso Tezanos机构 里的学生并不知道自己的信息被多次使用,因此,AlfonsoTezanos的这一行为同时触犯了个人隐私条例。

　　另外,就业总局的一份调查报告显示,从政府那里申请得 到的补贴基金事实上都是工人和企业缴纳的社会保险的一 部分。就目前的证据而言,没有办法证实Aneri在2012年使 用了2011年得到的基金,因为Aneri的学生信息不仅是虚假 的,而且他们多次使用同一个身份信息进行课程注册来获 取更多补贴。 据商业犯罪调查科介绍说,至少有30家企业与Alfonso Tenzaos签署了远程培训和面授课程的协议后获得了政府的 援助基金,而在这30家企业中,有17家企业是马德里企业联合会(CEIM)成员。

　　这一调查结果令人唏嘘不已,通过诈骗手段获取的1500万 欧元去向正在调查中。(欧华报 )

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