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湘电股份（600416.SH）7月1日发布公告披露其子公司开展的多笔贸易业务中，所涉供应商、仓库、客户三家公司实控人均为同一人，遭诈骗3.7亿元，目前警方已立案侦查。
与此同时，上交所就该公告对湘电股份下发问询函，连发11问，要求其在7月4日前披露具体细节。《华夏时报》记者致电公司董秘，对方称现在不方便说明，相关问题将在7月4日回复中披露。
此外，记者注意到，多年来湘电股份业绩平平，但去年年报显示，归母净利润巨亏19亿，创下其上市以来的亏损之最。近两个月前，上交所对其年报发问询函，要求公司从生产经营、资产减值计提、关联交易、财务信息等方面进一步补充披露相关信息。但截至目前，湘电股份尚未回复。公司对记者表示，或许与上交所间有所误会。
交易相对方联手诈骗
湘潭股份的公告称，其全资子公司湘电国际贸易有限公司（下称“湘电国贸”）与交易相对方开展的多笔纸浆贸易业务中，交易相对方涉嫌合同诈骗。
交易相对方包括3家公司，上游供方上海煦霖国际贸易有限公司（下称“上海煦霖”）、下游需方上海弘升纸业有限公司（下称“上海弘升”），以及第三方仓库上海堃翔物流有限公司（下称“上海堃翔”）。湘电国贸从上海煦霖采购纸浆存放于上海堃翔，待上海弘升付款后，直接从上海堃翔取货。
由于下游需方上海弘升近期发生逾期付款现象，湘电国贸为了保证能按期支付银行信用证，拟将货品变现时，发现第三方仓库上海堃翔管理人员失联，无法完成货物变现。
经上海及湘潭警方查证，上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人。目前其实控人陈力钧涉嫌合同诈骗、信用证欺诈等违法犯罪行为，已主动投案，上海市公安局浦东分局业已正式立案侦查。
湘潭股份公告披露，上述涉嫌诈骗的合同总金额约为3.7亿元，其中目前已止付的信用证金额为3.2亿元，其余0.5亿元信用证金额将于2020年到期，到期后国贸公司将办理止付手续。
同时，根据合同，存放于上海堃翔仓库的纸浆库存应为86000吨，金额应为4.2亿元，但目前仓库已被司法部门查封，无法估计实际数量和金额。
另外，由于上海堃翔仓库的查封导致下游其他需方无法提取货物，可能会涉及到经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。
因湘电国贸是通过公司授信担保额度开具信用证的方式进行结算，可能对湘电股份的现金流产生一定影响。
当天湘电股份另一则公告称，公司在中国建设银行湘潭岳塘支行的募集资金银行账户的存款1.01亿元继续被司法冻结，本次继续冻结期限至2020年6月10日。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 湘电股份 |
