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地雷引爆案发自首
天网恢恢疏而不漏。潜伏两年之久，高普宾最终东窗事发。
“2014年3月21日，有个叫闫峰的自然人在呼和浩特赛罕区法院起诉华宸信托发行的信托计划，公司才发现相关合同和缴款收据系伪造，高普宾也承认了合同诈骗的事实，公司劝说其去自首。”去年1月19日，在华宸信托与投资者的沟通会上，该公司法律合规部负责人胡宇沙介绍了案发细节。
闫峰为何要起诉华宸信托？记者经调查了解到，华宸信托曾在2014年报中对此事有过披露——“2014年3月20日，自然人闫峰向呼和浩特市赛罕区人民法院诉称：闫峰于2012年2月15日以800万元认购了公司发行的‘华宸金山5号重庆好莱坞商业广场特定资产收益权投资集合资金信托计划’，其要求我公司兑付相应信托本金及收益，并赔偿逾期兑付的损失。”
随后，华宸信托查明，闫峰并非该信托计划的委托人，其提供的资金信托合同、信托缴款收据均系伪造。
昨日，华宸信托对信托百佬汇记者表示，在公司自查发现高普宾可能涉及刑事犯罪后，立即停止了高普宾的相关工作，在公司的压力下高普宾到公安部门自首，公司于2014年3月27日正式与高普宾解除劳动合同关系。
2014年4月1日，呼和浩特公安局对高普宾进行拘捕，随后对其诈骗行为进行侦查。
公安侦查结束后，当地检察院提起公诉。2015年12月24日，呼和浩特中级人民法院判处高普宾无期徒刑，判处从犯包保成12年有期徒刑。
胡宇沙称，法院判决书认定高普宾伙同包保成伪造公章私刻公章等行为，签订信托受益权转让，构成合同诈骗罪。
同时，呼和浩特中院判决书还认定，高普宾犯有诈骗罪。从2013年12月至2014年3月，以给付高额利息为由，骗取李某伟440万元，案发前归还40万元，尚有400万元未予归还。这意味着，高普宾通过合同诈骗和其他诈骗行为累计诈骗了7958.7万元，接近8000万元。
豪赌挥霍仅剩630万
案发后，当地公安机关立马冻结了高普宾前妻郑某燕银行卡（内有用高普宾所得赃款购买的理财产品款230万元），查封郑某燕、张某花用高普宾所得赃款购买的商品房两套（购买价格250.8万元）、扣押郑某燕保管的高普宾赃款30万元；查封拥某利用不当得利款购买的商品房一套（购买价格121万元），合计金额631.8万元。
“查到的钱对偿还投资者本金来说真的是杯水车薪。”胡宇沙称。
投资者还从华宸信托内部人士处了解到，“高普宾2009年下半年开始涉及网络黑彩赌博，窟窿越来越大，于是开始黑客户的钱，希望能赌回来。结果越陷越深，最后资金链断裂，事情败露。”
在作案的两年多时间里，高普宾一直行事缜密。
记者注意到，法院判决书中披露，高普宾至少利用了5位关联人作为假的信托受益权转让人，并利用他们的银行卡进行资金往来。
判决书还显示，高普宾证实，其利用保管华宸信托空白缴款收据和业务章的便利条件，私下与客户签订假合同，华宸信托将其保管的业务章收回后，其私刻公司四枚印章，冒用他人名义签订虚假的华宸公司信托合同，又将他人以受益人名义的信托合同转让给各被害人，使用他人银行账户进行资金往来，骗取被害人大量资金。
华宸信托在2016年报中披露，该公司除了已经计提的1000余万元预计负债应对投资者索赔，仍然还有相关小贷公司投资者被高普宾诈骗的3000余万元索赔悬而未决。
证券时报记者 胡飞军 实习记者 黄梅芳 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 华宸信托 |
