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既没发出会议通知，也没审议议案的表决，就连部分董事签字也是伪造的———
去年6月份在中小板平淡上市，二级市场表现也始终平淡、迄今仍在发行价之下运转的兆驰股份(002429)，实在不甘继续平淡。
在上市9个月之后，终于在A股市场制造了一项纪录：其通过两项银行授信议案的董事会决议，竟系虚构：不仅没有发出会议通知、没有审议议案的表决，就连部分董事的签字也是伪造的。
终于，因披露信息虚假，兆驰股份遭到监管部门批评，被要求进行内部问责，且多位高管被罚。
■董事“联手”杜撰决议
兆驰股份昨天披露，深圳证监局2月18日向公司下发了对相关责任人的批评决定。这一决定的主要内容为，此前两天证监局对兆驰股份进行了公司治理专项现场检查发现，该公司2月15日公告的董事会决议内容与事实不符。
据兆驰股份2月15日的公告，公司宣称董事会审议通过两项银行授信议案，包括向汇丰银行(中国)有限公司申请期限为一年的开证授信额度人民币2亿元，及向建设银行深圳分行申请人民币6亿元、期限为一年的贸易授信额度。
而实际上，兆驰股份并未召开此次董事会会议，既没有向公司董事、监事发出会议通知，也没有审议议案的表决票，董事会会议决议的董事签字页中部分董事的签字系伪造。
据悉，兆驰股份的独立董事方建新，董事康健、连兴、全劲松在知悉公司董事会会议未召开的情况下，不仅未提出反对意见，而且仍配合公司签署相关文件。
董事会决议公告披露后，独立董事熊志辉、邓伟明，董事姚向荣、余庆未关注公司公告内容与事实严重不符的情况，也没有向监管部门主动报告。
■多位高管遭监管部门谴责
深圳证监局认为，兆驰股份的上述行为违反了《证券法》以及证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司董事长规范运作意识淡薄，无视上市公司规范治理和信息披露的相关要求，对上述行为负有主要责任，董秘伪造董事会会议决议，对上述行为负有直接责任。
深圳证监局决定，对该公司及董事长顾伟、董秘叶永青予以批评，并记入证券期货市场诚信档案。
此外，公司其余董事也遭到证监会的谴责。对于“配合”签署文件、甚至压根“未加关注”的众位董事及其独立董事们，证监会认为“这些董事规范履职意识淡薄，诚信缺失，未能履行勤勉义务”。
■董事会紧急“补票”
另据兆驰股份的公告，该公司2月25日再次召开董事会，正式通过了之前的《关于向银行申请授信额度的议案》。
兆驰股份同时以现场方式召开了监事会，全票通过了《关于董事会对公司违规事项进行内部问责的意见》。
依据公司的内部问责制度，给予相关责任人责令改正、检讨以及在公司内部通报批评等等处理，同时给予董事长顾伟罚款5000元、董秘叶永青罚款3000元的处罚。
不过，对于上述8000元的罚款，有业内人士认为由于金额太低，可能无关痛痒。
更有资深人士表示，在资本市场上，一个缺乏诚信的上市公司，一群缺乏诚信的公司高管，很难赢得投资者的信任和关注。
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