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南京9月2日电，百度搜索关键词“空包”，会弹出大量买卖“空包”的网站。“空包”即空的快递包裹，其实就是一串快递单号。一个没有实物的快递单号有何价值？为何有那么多的人要买？背后有怎样的猫腻？
最近，江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起贩卖“空包”的案件，一次查获2700多个“空包”网站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，一些知名快递公司员工涉案。这个案件揭开了快递“空包”背后的猫腻。
小诈骗牵出洗钱大案，跨境赌博借“空包”流转非法资金百亿元
2019年3月，无锡警方接到报警，受害人林某称在微信小程序内购买了一台苹果手机，系统显示商家发货了，也有人签收，但实际上他并没有收到手机。
无锡市公安局网安支队溯源追踪，竟找到2700多个“空包”网站及其幕后的三大犯罪团伙。截至目前，无锡市公安局已从15个城市抓获40多名涉案人员，冻结涉案资金2000余万元、房产23套。
无锡警方惊讶地发现，除了用于实施诈骗，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虚假网络购物记录，将赌资等违法资金往来伪装成电商购物。
无锡市公安局网安支队副支队长吴方全告诉记者，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局，先后破获为境外赌博网站提供洗钱充值服务的案件，涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值，累计超过72亿元。
此外，无锡市公安局滨湖分局正在办理的一起跨境网络赌博案显示，有多个团伙为涉案境外赌博公司提供洗钱充值，其中两个团伙作案的手法是利用“空包”伪造交易，然后通过有关电商平台商户收款二维码流转资金。
吴方全说，本案涉案犯罪团伙早在2016年起就开始搭建网站贩卖“空包”。截至案发时，已查明的“空包”交易量超6亿条，流转的非法资金至少以百亿元计。
“空包”背后藏猫腻，黑灰产勾连快递公司虚构网络交易
不法分子如何利用“空包”洗钱？
以跨境赌博为例，无锡市公安局网安支队警务技术四级主管管力超向记者详解了“空包”洗钱路径。
管力超介绍，境外赌博平台不直接收取赌客的赌资，而是将赌客申请充值的信息转给专为网络黑灰产洗钱的第四方支付平台。第四方支付平台下游的“承兑商”再找到“码商”虚构网络购物记录，并通过“码商”向赌客发出收费二维码。“码商”即收费二维码提供商，也是电商平台的商户。“码商”收款后，再通过“承兑商”、第四方支付平台逐级将钱转给境外赌博公司。
“空包”就是在“码商”虚构网络购物记录时使用的。管力超告诉记者，“码商”会在相关电商平台注册设立大量店铺，一旦接到收款任务，就会通过购买的“小号”，自己买自己店铺相应价值的商品，购买后会产生一个收款二维码。“码商”将二维码发给赌客，赌客识别后，钱会进入电商平台账户。通常来说，从电商平台账户提钱必须寄出货物包裹，等待对方签收；但“码商”不会真的寄出包裹，而是向“空包”网站购买一个快递单号，表明货物已寄出并签收。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 快递 |
