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近日，深圳南山警方通过缜密侦查，成功破获一起涉案金额高达2000万元人民币的特大诈骗案，抓获诈骗嫌疑人1名，扣押涉案保时捷跑车1辆。
今年4月16日，潘某、刘某、张某等十余人到南山派出所报案称，一名叫杨某(深圳人，40岁)的男子，从2011年至今，以开连锁药店为由，以入股分红、高利息回报等方式多次向其借钱，被借总金额高达2000万元人民币。现杨某已失去联系，事主怀疑被骗。
接报后，南山警方立即成立专案组，开展勘查和走访工作。办案民警对事主提供的材料进行了细致审核，围绕资金流向问题，多次到工商银行、平安银行、中信银行、证券公司、市场监督管理局调取相关资料。经统计，初步认定杨某名下的银行流水有很多疑点，但从账面上来看，无法排除杨某与事主之间是否存在借贷行为。
为寻找有利线索，办案民警决定从杨某名下的药业公司为切入点展开调查。经调查发现，虽然杨某名下的公司从设立、注册来看属于合法公司，但账户显示，公司自成立至今，资金账户往来极少且数额小，只有寥寥几笔管理费用和工人工资支出记录，根本没有生意往来的资金。
与此同时，警方在杨某住处和公司所在地办公室内查获了大量伪造的药店租赁合同。办案民警初步认定杨某名下的药业公司是一个“空壳公司”，杨某有涉嫌诈骗的重大嫌疑。至此，办案民警对嫌疑人以涉嫌诈骗罪立案侦查，并对其进行网上追逃。
嫌疑人被网上追逃后，一直杳无音讯。办案民警根据现有线索，缜密分析，终于勾勒出嫌疑人案发后的逃走路线：从深圳出发途经肇庆、广州、广西，并于4月28日返回深圳。根据这一线索，4月28日，办案民警在坂田某餐馆内，将嫌疑人杨某当场抓获。
经审讯，嫌疑人对诈骗的事实供认不讳。办案民警在嫌疑人身上查获赃款现金3万余元，在其另一个新开的账户上查获涉案赃款50余万元，并在肇庆市火车站旁边查获涉案的保时捷跑车1辆。
目前，此案正进一步调查中。（南方法治报）
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