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日前，兴业银行(601166)北京月坛支行因涉及一起“2亿欧元雷曼兄弟假债券”诈骗案，而被受骗企业告上法庭，辽宁铁岭银州区法院11月12日作出了一审判决，认定没有“保管箱”业务资质的兴业银行月坛支行违规为伪造的2亿欧元雷曼兄弟公司债券出具“安全保管单”，“主观上存在过错”，并为“民事欺诈行为提供了条件”，需承担本案原告、受骗企业之一“河南平顶山高压开关公司”损失的50%的赔偿责任。
据介绍，保管箱业务是银行代理保管业务的一种，指银行将自己设有的专用保管箱出租给客户使用，客户在此保管贵重物品与单证的租赁业务;而银行出具给客户、证明客户在银行内存有贵重物品与单证的证明文件或收据，即为“安全保管单(SKR)”。根据《商业银行中间业务暂行规定》第八、九条规定，办理保管箱业务的商业银行，在业务开业前需要向当地央行报备。
在上述诈骗案中，没有保管箱业务资质的兴业银行月坛支行在2005年的时候，为辽宁铁岭犇腾公司违规出具了证实其在银行存有2亿欧元雷曼兄弟公司债券的“安全保管单”，在“安全保管单”中还违规称“该项债券经本行查证是真实的、自由的、清洁的、等值的2亿欧元，银行对银行可以进行查询”;银行对前来求证的政府及企业也一直声称“债券肯定是真实的、可靠的”。然而当2007年法院在勘验上述债券时，却发现这2亿欧元债券是伪造的、仅为普通印刷品。而期间已有铁岭市政府及多家企业上当受骗，蒙受经济损失。
中国网财经中心记者就这一判决结果电话采访兴业银行北京分行办公室王主任，王主任表示要“先进行内部核实”;而在判决结果出来前，记者也曾联系兴业银行就此事进行采访，当时兴业银行坚称自己也是被骗者，其他受骗者的损失与兴业银行无关。北京市景春律师事务所项宏峰律师认为，此事暴露出兴业银行在管理和内控方面存在重大问题，应该进行内部自查、追究事件经手员工的责任，否则兴业银行的公信力将蒙上阴影。
涉案银行行长反复确认假债券“真实可靠”
2005年11月，辽宁铁岭犇腾能源开发有限公司(以下简称“犇腾公司”)负责人荣玉琳、孙良栋在兴业银行月坛支行租用了一个保管箱，荣、孙二人对银行表示该保管箱内存有一个“装有价值2亿欧元债券的信封”，兴业银行月坛支行据此为犇腾公司出具了盖有银行公章的“安全保管单”。随后，兴业银行月坛支行又为犇腾公司出具了对保管单内容真实性负责的资金《证明》以及授信10-15亿元人民币贷款的《授信情况说明》。
犇腾公司前员工在接受警方调查时承认，犇腾公司对外宣称是港商荣玉琳在铁岭投资的公司，注册资金有2980万美元。实际上，犇腾公司仅为一空壳公司，在工商局注册时实缴0元。而这份《安全保管单》起到了“验资报告”的作用，使得公司的营业执照继续延期，此后年审也顺利过关。
靠着银行出具的这三份证明，犇腾公司片骗取了各方信任及大量资金。犇腾公司先借着在辽宁省铁岭市投资兴建燃料乙醇生产基地的名义，获得了铁岭市政府的青睐。铁岭经济开发区管理委员会以(2004)铁管字第21号文件依据“银行出具(20040001)《安全保管单》的文件”，批给铁岭犇腾能源开发有限公司500亩建厂用地。
紧接着，犇腾公司以虚假工程合同为诱饵，以签合同、交定金为名在全国各地招摇撞骗，河南、辽宁各省等多家企业纷纷缴纳定金或者为项目开展先期垫资，资金涉及数千万。
期间，铁岭市政府及各家企业也曾怀疑过奔腾公司的资历，并到兴业银行月坛支行对债券的真实性进行调查求证，然而兴业银行月坛支行负责人的亲口担保打消了各方疑虑。
如铁岭市政府曾专门派调查组到北京核实犇腾公司资金情况，据当时的调查笔录显示，兴业银行月坛支行原行长尤象都对调查组成员之一铁岭市工商银行分行行长顾新民表示：“银行曾派人到欧洲去核实过，债券肯定是真实的，可靠的，并表示银行已经对铁岭犇腾能源开发有限公司进行了前期的调查和考察......所以月坛支行授信贷款10-15亿人民币给该项目铁岭犇腾能源开发有限公司投资。”
受骗企业之一、本案原告河南平顶山高压开关公司负责人李世发也证实，自己曾在犇腾公司负责人孙良栋的陪同下，向兴业银行月坛支行原行长尤象都求证，尤象都当时很肯定的说，“银行围绕这2亿欧元债券亲自去欧洲核实过，只是现在还没有到期，(银行)现在正在为犇腾公司办理验资证明和抵押贷款手续。”兴业银行演绎“风声” 内鬼透露客户办信用卡资料 金融股再遭融资买入 兴业银行融资余额居次席 信用卡不激活工本费照收 兴业银行没开卡就欠80元 兴业银行信用卡不激活照收费 没开卡就欠80元 兴业银行银银互通大奖活动被疑存蹊跷暗箱操作 搜索更多: 兴业银行 |
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来源：中国网 责编：苏小小 |
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