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恒源祥代工厂涉嫌非法传销集资 6.1亿资金去向不明
http://www.redsh.com 2011-09-06 红商网 发布稿件

  据经济之声报道,曾经是知名品牌恒源祥的代工厂,上海康强投资控股有限公司董事长刘正康等人,以赴美上市出售原始股为由,涉嫌非法传销融资,被湖南常德警方逮捕,涉案金额高达7亿元。然而,上海康强坚称,只收到9000万元,6.1亿资金去向不明。

  投资1万元,可获得18万元的回报,这样的大好事,如果是亲戚或者熟人推荐给你,你会怀疑吗?如果你怀疑,你会被告知这是知名品牌的代工厂,在全国有多家连锁店,企业老板获得过多项国家荣誉等等。如果你还不信,你会被带去实地考察,见识见识企业设在大上海的气派写字楼,看看墙上挂的各种宣传海报,与重量级人物的合影,企业负责人态度诚恳,出手极其大方,请你大吃大喝,让你见识企业的实力。另外你还会参加一次赴美上市惯用的圆桌会议室,经历完了这些,你还不相信?

  上海康强投资者:一是有实体,二是有连锁店。这样的企业你不相信,你还会相信什么,还有就是他要上市,我们主要看重他们要上市。

  这是恒源祥代工厂——上海康强的一位投资者的亲身经历,在看到听到这一切后,这名投资者和他的同伴,将108万元交给了上海康强公司。

  上海康强公司以赴美上市为由,向投资者出售原始股,称将获得高额的回报。

  然而让投资者没有想到的是,湖南警方发布的一则消息,让自己赚取高回报的美梦迅速破碎。

  湖南常德警方发布的消息称,上海康强公司董事长刘正康等人,以涉嫌非法传销被湖南常德警方逮捕,初步查明涉嫌金额高达7亿元人民币,涉及湖南、四川、河南、浙江、上海等20多个省市,网络会员近2万名。

  一名江西的投资者告诉记者,他亲自去上海康强公司考察了两次,没想到还是被骗了。

  江西投资者:我被他骗死了,这个公司我就亲自去了两次,见过他董事长的,就在上海康强刘正康的办公室聊了半个小时,刘正康他说那个大楼都买了两层,6层和18层,还收购了一些公司,谁知道他是骗人的。

  希望破灭后,这名投资者和他的同伴想从上海康强要回自己的钱,然而,刘正康儿子的一句话,让他们欲哭无泪。

  刘正康之子:打到刘正康的卡上只有 9000万元。

  刘正康之子告诉这些投资者,上海康强收到的钱只有9000万元,其他6.1亿则去向不明。

  一石激起千层浪,种种猜测纷至沓来,有人怀疑刘正康之子是在编造谎言,有人甚至猜测是刘正康是自投罗网,目的是不想还没有收到的6.1亿元钱。

  上海康强投资者:我现在怀疑他自己到常德公安局去的,肯定是那个钱出不来了,拿去没有产生很大的效益,中途去掉那么多的奖金,不想还给人家,那个公司又上不了市,如果是非法集资,那么多个亿,要判很大的罪,还要还人家的钱,但如果是非法传销,就不需要还钱了,到目前为止,传销罪又不是那么重的。

  记者辗转联系到刘正康之子,刘之子告诉记者,湖南常德警方从今年五月开始,已经冻结了上海康强的基本账户,2000万元被冻结,在近半年的资金往来中,有3500万元转给了香港康强公司刘正鹏,用于发放融资奖金,4500万元用于上市所需。常德警方告诉他,上海康强基本账户要解冻,必须在补齐去向不明的4500万元之后。

  如果上海康强收到的资金,真像刘正康之子所说的那样,只有9000万元,那么其余的6.1亿元资金到哪里去了呢?这么庞大的资金,一旦无法追回,投资者将会承担什么样的后果?

  中华全国律师协会刑事专业委员会主任田文昌认为,上海康强涉嫌非法传销的案件,即便是终定性为非法传销,而不是非法集资,非法所得款项仍然可以追。

  田文昌:可以追追回来,但如果钱没了,就没办法,如果有,就可以追回来。就是集资诈骗,如果没有了,想法追,如果没有了,不是也没有办法嘛。

  国务院发展研究中心金融所证券研究室主任范建军也指出,如果能追回最好,如果追不回来,投资者就只能自认倒霉。

  范建军:这没办法,这是你损失,你痛惜,你应该个人有行为能力的,你是民事主体,你应该有识别能力的,这个国家三令五申的,一个是非法传销,另外一个是非法集资。法律对非法集资当事人进行处罚了,该怎么处罚就怎么处罚。如果这个资金被追回来,当然是好了。如果被挥霍了,只能认倒霉了。

  对于是否能够追回其余的6.1亿元,刘正康之子表示,关键要看取决于常德警方的行动,因另一主要犯罪嫌疑人刘正鹏,仍在常德警方的全力追捕中。

  刘正康之子:这个要看常德公安局的办事能力了,刘正鹏在香港,没扣到他人,整个下线只有他最清楚。

  由此看来,尽管上海康强的一些投资者并非通过传销的方式购买原始股,但也钻进了上海康强融资相关人涉嫌非法集资的圈套,如果不能全部追回,受损失的,恐怕只有投资者自己了。(伍承波)

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    来源:新华网   责编:









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