中国全聚德（集团）股份有限公司今日发布公告称：公司董事会近日审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。董事长同意选举邢颖先生为公司董事长，并聘任张力先生为公司总经理，聘任刘国鹏先生、宁灏先生和徐佳先生为公司副总经理，徐佳先生兼任财务总监（不再担任公司总会计师），聘任唐颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　根据董事会提名委员会提名，董事会同意提名张力先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　同时，根据公司发展及经营管理的实际情况，董事会终止公司董事长可行使的对同一项目的投资总额或资产处置资金审批权限为上一年度经审计净资产总额的5%的授权。该项授权终止后，有关公司投资项目和交易事项，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》、公司《执行委员会制度》的有关规定办理。

　　附件：简历

　　邢颖，中国国籍，男，1959年出生，无境外居留权。研究生学历，副教授，中共党员。2004年12月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邢颖先生持有公司股份数量为1,045,000股；

　　张力，中国国籍，男，1965年出生，无境外居留权。研究生学历，中共党员。曾任北京首汽集团副总经理，北京首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁，首旅建国酒店管理公司副总经理，北京首旅集团办公室主任，北京展览馆总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张力先生不持有公司股份；

　　刘国鹏，中国国籍，男，1964年出生，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任宣武区教育局团委、北京团市委干部，公司团委书记、办公室副主任、董事会秘书，全聚德前门店、全聚德和平门店总经理，全聚德新疆公司董事长等，现任公司总经理助理兼公司运营管理部部长、新疆全聚德餐饮管理有限公司执行董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘国鹏先生持有公司股份数量为700,000股；

　　宁灏，中国国籍，男，1963年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理、办公室主任，全聚德食品厂厂长，公司科技信息部部长、研究发展部部长、运营管理部部长，全聚德连锁公司经理等，现任公司总经理助理兼产业配送部部长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁灏先生持有公司股份数量为387,000股；

　　徐佳，中国国籍，男，1972年出生，无境外居留权。大专学历，会计师。曾任长城饭店财务部中方财务总监、北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部职员、东来顺集团财务部部长、东来顺集团总会计师，现任公司总会计师。徐佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生持有公司股份数量为3,600股；

　　唐颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学士，中级经济师，中共党员。曾任公司董事会秘书、办公室副主任、证券法律部部长、证券事务代表。现任中国全聚德（集团）股份有限公司总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为160,000股。

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