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涉案超600万 被判职务侵占
法院审理查明，2011年7月至2013年5月，胡某共非法占有本单位钱款574万余元。2011年7月至2012年11月，胡某伙同聂某采用相同方式，共同非法占有单位钱款共计29万余元。
在法庭审理过程中，胡某、聂某对起诉书指控的罪名及事实不持异议，当庭自愿认罪。
胡某还与单位达成协议，以其名下位于通州的三处房产，抵偿部分经济损失200万元。
经过审理东城法院认为，胡某、聂某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，均已构成职务侵占罪。鉴于二被告人到案后能够如实供述，当庭自愿认罪，在家属的配合下积极退赔大部分赃款，法院对其二人均从轻处罚。
2014年9月3日，法院以职务侵占罪判处胡某有期徒刑9年6个月，判处聂某有期徒刑5年。
判决后，两名被告人均提出上诉。但在二审审理过程中，两人又申请撤回上诉。2014年11月6日，北京市第二中级法院裁定准许撤回上诉。
被指经营有漏洞 “与市场地位不符”
2015年2月3日，东城法院发出2015年的第一份司法建议书。(原文如下，有删节)
北京乐天银泰百货有限公司：
我院在审理胡某、聂某职务侵占一案中，发现你单位在经营管理中存在诸多漏洞，对职员亦缺乏法制教育培训……这与你单位大型商企的市场地位极其不符。
职员的违法犯罪行为给你单位造成了较大的经济损失，企业形象亦严重受损……你单位经营管理中的相关漏洞依然存在，仍存在较大风险。为此，特向你单位提出司法建议。
胡某、聂某职务侵占一案反映出你单位在日常管理中存在如下具体问题：
信息流通不畅。有关部门对工作中的问题、漏洞重视不到位。单位各部门之间沟通协作不及时、不完善。比如案件中有关退款系统漏洞问题，多名一线收银员均有所发现及议论。而该问题始终没有得到你单位收银、财务及系统维护部门的重视，致使该漏洞长期存在，胡某、聂某有可乘之机并得以实施职务侵占活动。
内部监管不到位。二被告人均利用单独在岗期间利用系统漏洞实施犯罪，能够轻易获得有利的作案条件和环境，收银、退款环节缺少相互监督和领导监管。
财务管理、监督机制落实不到位。你单位关于财务的进出账目的核对、查证间隔过长，监督不仔细。胡某、聂某自2011年即开始实施犯罪活动，而你单位直到2013年6月财务部核对购物卡数据时才发现问题。在近两年的时间里，财务监督、核对工作都形同虚设。
为此，特建议你单位加强如下三方面的工作：建立内部各部门之间迅捷的交流沟通机制；加强内部工作人员监管，在购物卡退卡环节上，争取做到专门柜台专人负责，退卡操作两人以上进行，且最终操作由一名负责人进行授权并将全过程予以记录；加大财务监督力度。
以上建议请予以重视、反思，并将反馈意见，及时函告我院。
商家回函称已整改
收到司法建议书后，近日，商家向法院作出书面回复，表示已经进行整改。
商家表示，公司如今已经对财务系统进行升级，增加了储值卡核对的内容。目前，财务部门每日登录系统通过新开通的“储值卡异常”模块核对并上报数据，消除监管漏洞。
公司财务部在核对收银员账款时，会将每笔储值卡交易记录与机打小票进行逐张逐笔的审核，同时对已清零储值卡进行读卡注销后装箱留存。
商家还称，通过以上整改措施，公司在财务系统升级、财务账目核查、储值卡使用回收管理以及员工思想教育等方面取得良好效果。
对法院提出的整改建议，商家表示感谢，并称今后公司将进一步加强员工管理，杜绝类似违法犯罪行为的发生。
（北京晚报 文/记者 张衡） 共2页 上一页 [1] [2] 银泰城的卢米埃影城昨开业 盘点2014被出售的地产项目：银泰收购罗蒙城等 全国首家城际生活精品超市于绍兴城南银泰城开业 2015年浙江省银泰等开业商业项目盘点 宁波银泰环球城招商进行中 CGV星聚汇影城已开业 搜索更多: 银泰 |
