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台湾连锁早餐店“红橘子”创办人涉嫌洗钱被起诉
http://www.redsh.com 2015-01-04 红商网 发布稿件

  1月3日讯 据台湾媒体报道,知名连锁早餐店“红橘子”创办人蔡思庭,涉嫌与旅居纽西兰的小学同学陈震欧合作,用骇客手法变更汇款帐号,导致美国、加拿大、日本和牙买加等国企业主受害,金额高达1亿1068万(新台币,下同),蔡则提供帐户洗钱,从中抽佣约500万。台北地检署已依洗钱、诈欺取财罪嫌起诉蔡思庭5人。另主嫌陈震欧近日将发布通缉。

  被起诉的5人,包括蔡思庭、黄少宏、陈为龙、黄建添、“合茂科技”负责人杨正平。

  蔡思庭先前曾多次接受财经杂志专访,提及自己家道中落,负债一度超过500万元,一直到3年前才还清,变成拥有30家早餐店、挤身千万身价之林。

  刑事局2013年3月接获国际刑警组织情资,指“跨国”诈骗集团以骇客入侵、窜改电子邮件方式,对世界各地的企业或个人进行诈骗,而款项都汇往台湾,其中美、日2名被害人不惜千里亲自来台报案。

  检方调查,主嫌陈震欧自2013年起安排蔡思庭与绰号“小黄”的黄建添在台湾协助洗钱,为切断洗钱金流,蔡、黄2人彼此不认识。

  陈震欧要蔡思庭找寻洗钱帐户,蔡找到黄少宏、陈为龙2人提供外币帐户后,陈就假冒是蔡思庭等人的生意合作对象,要被骗的国外企业主汇款至黄少宏、陈为龙的帐户。

  陈震欧等国外企业主汇款后,就通知蔡思庭联络黄少宏、陈为龙,将帐户内的外币结汇为台币,再领出现金。

  蔡思庭、黄少宏、陈为龙3人在结汇时,当场在所得现金中抽5%作佣金后,蔡思庭再依据陈震欧指示将余款,交给“小黄”黄建添,黄再找友人杨正平,以杨经营的合茂科技资讯公司外币帐户汇给陈震欧。

  检方查出,蔡思庭等5人共协助陈震欧洗钱20多笔、总计1亿1068万元,其中单笔金额最高为3000多万。

  检警调查时,蔡供称,和主嫌陈震欧是小学同学,当年负债时曾受到陈的帮助,所以陈找他提供帐户,便义气帮忙,辩称不知是非法用途。但检方认为,蔡居间抽5%佣金,不采信他说法,依法起诉。(台海网)

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