经商网讯：天虹商场股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十三次会议于2014年12月3日以通讯形式召开，会议通知已于2014年11月28日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司副董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　刁伟程先生简历见附件。

　　二、会议审议通过《关于公司终止<青岛诺德广场房产租赁合同>的议案》

　　公司下属的深圳市天虹投资发展有限公司（以下简称“天虹投资”）与青岛京西置业有限公司（以下简称“青岛京西置业”）于2010年11月17日签订了房屋租赁合同，租赁青岛京西置业所有的山东青岛中联诺德广场项目部分面积用于开设商场。因该项目门前道路（连云港和敦化路）地下工程需要进行项目开发，已施工封闭多日。截至目前，该项租赁物业尚未实现交付。

　　考虑项目外部环境发生较大变化，达不到商场开业条件，经公司审慎考虑及双方协商一致，同意终止天虹投资与青岛京西置业签署的《青岛诺德广场房产租赁合同》。本次终止合同事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、会议审议通过《关于注销青岛天虹商场有限公司的议案》

　　因公司将终止《青岛诺德广场房产租赁合同》，为提高公司资金使用效率，同意注销青岛天虹商场有限公司，并授权管理层办理青岛天虹商场有限公司的清算、注销等相关手续。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、会议审议通过《关于提议召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2014年12月19日下午14:30在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会，审议《关于提名刁伟程先生为公司非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司董事会
　　二○一四年十二月三日

　　附件

　　刁伟程先生，中国国籍，1963年6月出生，中山大学物理学学士，同济大学工商管理硕士、管理科学与工程博士，高级工程师，无境外永久居留权。历任深业控股有限公司副总经理、深圳市鹏基集团有限公司董事、副总经理、党委委员、中国航空技术进出口总公司副总经理、中国航空技术北京有限公司总经理，现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理。

　　刁伟程先生担任公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司副总经理，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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