关于公司 2013年度利润分配的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司合并范围内归属上市公司股东的净利润为721,680,041.22 元，母公司净利润584,305,960.45 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意按以下方案对母公司的利润进行分配：

　　1、提取10%法定盈余公积金58,430,596.05元；

　　2、提取法定盈余公积金后剩余利润 525,875,364.40 元，加年初未分配利润673,271,640.56 元，扣除2012年度现金股利分配230,370,000.00 元，2013年度可供股东分配的利润为 968,777,004.96 元；

　　3、以 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,627,217,820 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共分配 325,443,564 元。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 45.16%。利润分配后，剩余未分配利润643,333,440.96 元转入下一年度；

　　4、以 2013年 12 月31 日的总股本 1,627,217,820 股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 1,627,217,820 股，转增完成后公司总股本为 3,254,435,640股。截止2013年12月31日母公司资本公积余额为 2,444,236,899.07元，转增1,627,217,820 元后，资本公积余额为 817,019,079.07 元。

　　关于公司 2013 年银行授信、贷款计划执行情况及 2014 年度申请授信计划的议案

　　截止2013年12月 31日公司贷款余额 9.11亿元（含子公司项目贷款余额0.78 亿元）。

　　全年共发生财务费用8,200.70 万元，其中：利息支出5,815.75 万元、利息收入及汇兑净收益 973.17万元、金融手续费等3,358.12 万元。

　　2014 年公司计划新开门店逾 40-60 家，部分老店整改，建设物流等项目，预计 2014年投资规模将达 23.50亿元，为获取优质的商业物业及拓展新项目预留 17亿元投资额度。扣除 2014年度预计营业现金净流入 15.50 亿元。预计2014年新增贷款（含银承敞口等）、可能发行短期融资券等新增债务融资总额控制在 25 亿元以内。年末资产负债率在 65%以内，年资金成本率争取低于 6.50%。

　　为确保公司有足够的营运和投资建设资金，同意 2014年度（至2014 年度股东大会召开之日）向十家商业银行申请共85 亿的综合授信总额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的的实际资金需求来确定。

　　同意公司授权董事长张轩松先生全权代表公司在 2014年度（至 2014年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担。

　　关于公司申请发行短期融资券的议案

　　为满足公司快速发展的资金需求，托宽融资渠道，合理控制财务费用，同意公司申请注册发行短期融资券23 亿元额度，注册完成后额度2 年内有效，短期融资券发行期限不超过一年，在注册额度有效期内可分批发行使用。本次注册发行委托招商银行股份有限公司

　　作为主承销商；承销方式采用余额包销方式进行。发行利率将视当期公司评级对应的交易商协会指导利率而定。发行短期融资券所募集的资金，将用于补充公司营运资金。

　　如获中国银行间市场交易商协会批准本次发行事宜，同意公司授权董事长张轩松先生全权处理本次短期融资券有关事宜并签署有关文件。

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