红商网讯：长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会2013年第四次临时会议决议公告
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2013年12月2日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会2013年第四次临时会议的通知，并于2013年12月5日上午9：00时在公司六楼第一会议室，召开了第七届董事会2013年第四次临时会议。应到董事11人，实到10人。独立董事安莉因事未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曹和平先生主持。会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对济南欧亚大观园房地产开发有限公司增资的议案》
济南欧亚大观园房地产开发有限公司（以下简称大观房地产）是济南欧亚大观园有限公司（以下简称欧亚大观园）的全资子公司，该公司注册资本1，800万元。
截止2012年12月31日，大观房地产资产总额1，801．38万元，负债总额0万元，所有者权益1，801．38万元。2012年，实现营业收入0．00万元，实现净利润1．38万元。
2013年9月末，资产总额1，801．40万元，负债总额0万元，所有者权益1，801．40万元，实现营业收入0．00万元，实现净利润0．02万元（未经审计）。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）目前持有欧亚大观园51％的股权，济南大欧经贸有限责任公司（以下简称大欧经贸）目前持有欧亚大观园30．15％的股权，济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称济南市国资委）目前持有欧亚大观园18．85％的股权。根据本公司第七届董事会2013年第一次临时会议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及欧亚大观园股东会决议，在欧亚大观园理顺过渡阶段，由济南市国资委向欧亚大观园委派经营管理团队，自2013年1月1日至2015年12月31日，对欧亚大观园经营权进行阶段性授权管理。
为加快推进大观房地产拟开发建设“济南欧亚大观商都”项目，经欧亚大观园股东会同意对大观房地产增资16，200万元。其中：本公司拟以现金出资11，300万元，大欧经贸以现金出资4，900万元。
根据大观房地产的实际情况，本公司董事会经审慎研究同意：对大观房地产增资11，300万元。本次出资占本公司2012年12月31日归属于母公司净资产的9．88％。
增资后，大观房地产注册资本由1，800万元增加到18，000万元。其中：本公司出资11，300万元，占注册资本的62．78％，大欧经贸出资4，900万元，占注册资本的27．22％，欧亚大观园出资1，800万元，占注册资本的10％。各股东的股东权益按增资后各股东的实际投资额比例计算确定。
本次增资完成后，大观房地产由欧亚大观园的全资子公司，变更为本公司的控股子公司。有利于推进大观房地产拟开发建设的“济南欧亚大观商都”项目。通过对济南市商业现状、发展趋势及房地产市场的分析，对大观房地产增资的机遇大于风险。“济南欧亚大观商都”项目建成后，不仅会提速本公司在济南市的发展，而且对公司未来经营会产生一定的影响。公司将借助欧亚的品牌，引入先进的管理理念和模式，推进现代营销手段和营销方式的创新，利用长期以来形成的诚信经营形象，将“济南欧亚大观商都”打造成设施完善、经营功能齐全的现代百货，取信与民，赢得市场。
二、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团商业连锁经营公司的议案》
为进一步拓展公司商业连锁业务，董事会同意出资3，000万元设立全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司。
公司名称：长春欧亚集团商业连锁经营公司。
注册地址：长春市东风大街1038—7号。
注册资本：3，000万元。
法定代表人：于惠舫。
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