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与“前科犯”交易
与湘鄂情达成这宗交易的拉斯维加公司，事实上早有欺诈前科。回顾该公司的历史，问题很不简单。
据湖北民本律师事务所律师介绍，拉斯维加公司早期确实为刘志波、徐莉二人各持有50%股权，但在2007年1月4日，现股东郭某某、石某某分别受让徐莉50%、刘志波45%股权，之后股权格局为郭某某50%、石某某45%、刘志波5%，徐莉则不再是股东。
2007年4月起，刘志波和徐莉便策划了虚假股权转让和非法变更登记信息。
2010年5月26日，刘志波和徐莉被股东举报，并经武汉市工商局查处，撤销了刘、徐二人骗取的股权。2010年8月，该事件被武汉当地媒体广泛报道。
自此后至2012年9月，拉斯维加公司的股权未发生变动。
很明显，在湘鄂情签订合同的2011年1月，刘志波在拉斯维加公司持有的股权为5%，徐莉则为零，而两人却谎称持有拉斯维加公司100%股权，轻易骗过了湘鄂情，套取6000万资金。
目前该6000万资金去向不明，湘鄂情方面仅解释为被“挪做他用”，并拒绝接受21世纪网采访请求。
刘志波与徐莉骗取股权遭曝光离湘鄂情签订转让协议仅仅时隔半年，且签订转让协议时拉斯维加公司的股东名单已恢复至正常状态，只要向当地工商局稍作了解，便可获知刘志波和徐莉并未持有拉斯维加公司100%股权。
湘鄂情作为一家上市公司，未能对交易对手进行最起码的调查，风控部门在此次交易过程中严重缺位，最终酿成损失6000万资金的局面。
该诈骗事件浮出水面则源于刘志波和徐莉的故伎重施。据前述律师介绍，2012年9月25日，刘志波和徐莉通过武汉市江岸区工商分局将郭某某持有的拉斯维加公司50%股权变更至徐莉名下。股东郭某某将此事闹上法院，并赢得诉讼，最终导致诈骗案东窗事发。
赔了夫人又折兵
湘鄂情损失的，恐并非仅仅是6000万元，其欲换来的土地使用权，或许亦从未到过手中。
湘鄂情最初的交易公告显示，湘鄂情在支付6000万首期款之后，合同双方应在半个月内办理土地使用权抵押手续，并视情况随时到土地管理部门办理抵押登记。
然而，土地抵押登记却迟迟未到。
根据2011年4月湘鄂情将合同权益转让给和泓置地时，在原交易进展一栏显示，湘鄂情与拉斯维加公司和徐莉签订了《国有土地使用权抵押合同》，未提及至土地管理部门办理抵押登记。
而在此后的相关公告中，亦未提及任何土地使用权抵押登记事宜。
据湘鄂情表示，该宗土地使用权曾遭到法院十余轮次的查封。而根据我国《担保法》第三十七条规定，依法被查封、扣押、监管的财产不得抵押。
按上述法律规定，若该台北路72号地块土地使用权在2011年正处于法院查封期，则当时无法在土地管理部门办理抵押登记。那么，湘鄂情到底有没有进行过土地抵押登记？若没有登记过，是否是因为该宗土地使用权已被法院查封呢？
湘鄂情方面拒绝向21世纪网透露任何细节，而拉斯维加公司股东亦拒绝回应上述问题。 共3页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 湘鄂情被骗案疑窦丛生 律师称信披涉嫌违规 湘鄂情或涉嫌违法买地 被骗一案迷雾重重 湘鄂情6000万地产梦“胎死”土地骗局 湘鄂情真糊涂还是假糊涂 过亿投资暗藏局中局 湘鄂情环保秀后再现糊涂交易 买地被骗6000万 搜索更多: 湘鄂情 |
