红商网讯：1月15日晚间，中航地产股份有限公司发布公告宣布，其控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司与天虹商场股份有限公司，就中航格澜阳光花园A栋部分商业面积租赁一事签订《租金及租期补充协议》。
根据补充协议，天虹商场公司按照计租面积16，286.37平方米和租金标准62元/月/平方米向中航观澜地产交纳租金。
与此同时，补充协议还将“原合同”租赁期限延长5年，即租赁期限为2012年4月26日至2032年2月23日。按照上述协议计算，此次租赁事项总交易金额约为2.773191亿元。
历史资料显示，中航观澜地产于2007年将中航格澜阳光花园A栋部分商业面积租赁给天虹商场公司，作为商业零售经营场所，租赁期限20年。
原合同规定，自商场开业之日起5年内，天虹商场公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，也就是当年主营业务收入中超出基础主营业务收入的部分按10%向中航观澜地产计交租金。
自2007年4月开业至今，观澜天虹商场经营已满5年，彼时，原合同约定租金额确定后每满5年交易双方就租金水平进行检讨，因此中航观澜地产与天虹商场公司签订了上述补充协议。
另据资料显示，是次天虹商场公司所租赁房屋为位于深圳市观澜街道办工业大道与大和路交汇处的中航格澜阳光花园A栋部分商业面积，建筑面积为16，286.37平方米，用途为用于开设经营百货商场(含超级市场)及相关配套的商业项目(包括但不限于餐饮、儿童娱乐等辅助项目)。该租赁房屋由中航地产控股子公司中航观澜地产开发建设并持有。
天虹商场股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四十二次会议于2013年1月15日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2013年1月9日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》
同意公司与深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中航观澜地产”）签订《租金及租期补充协议》，重新确定公司深圳观澜天虹经营场所所租赁房屋（即深圳市观澜街道办工业大道与大和路交汇处中航格澜阳光花园A栋）的租金标准，并将原合同租赁期限延长5年，租赁面积16,286.37平方米，租金交易总额约为27,731.91万元。
公司与中航观澜地产均为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，公司与中航观澜地产存在关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事长赖伟宣先生、董事汪名川先生、董事黄勇峰先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避并放弃表决权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为该关联交易事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益；该关联交易事项依据原合同的约定重新确定租赁房屋的租金标准，交易定价公允、合理，有利于公司的持续发展，符合公司根本利益；该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，三名关联董事均按规定回避表决。同意上述关联交易事项并将其提交公司股东大会审议。
保荐机构认为，本次关联交易已经公司独立董事和第二届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事赖伟宣先生、汪名川先生、黄勇峰先生对关联交易实施了回避表决，并且独立董事发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益；保荐机构对公司本次与深圳中航观澜地产发展有限公司协商重新确定物业租赁条件的关联交易事项无异议。
二、会议审议通过了《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，根据公司经营需要，同意公司使用募集资金29,566.00万元（含剩余未安排使用计划的超募资金18,973.89万元、已完成投资项目的节余募集资金7,553.11万元、变更投资项目的募集资金3,039万元）投资在建项目及新项目，除总部大厦建设项目外，其他项目相应的募集资金由公司通过向子公司增资的方式投入，具体如下：
1、会议审议通过了《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》
公司信息管理系统建设项目、天虹购物广场升级调整改造项目、东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、深圳横岗信义项目、江西赣州中航城项目、东莞虎门地标广场项目7个募投项目已完成投资，根据公司的核算，尚有节余募集资金7,553.11万元（不含利息），同意公司使用该节余资金用于在建项目及新项目。
上述项目中的东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目、江西赣州中航城项目的募集资金是由公司以增资款的方式投入各子公司，为了便于操作，本次董事会及股东大会审议通过后，公司将直接使用自有资金将前述项目增资款余额3,717.49万元（含利息143.73万元，扣除银行手续费0.53万元）转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设，已增资至东莞市天虹商场有限公司、湖州天虹百货有限公司、赣州市天虹商场有限公司公司尚未使用的募集资金及利息将作为其自有资金用于日常经营。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司浙江绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目所需资金已以公司自有资金投入，未使用募集资金。公司本着审慎和便于安排原则，同意将该部分募集资金使用计划进行变更，将未投入该项目的募集资金3,039万元用于在建项目及新项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议审议通过了《关于使用募集资金3,576万元投资惠州瑞峰商业广场项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、会议审议通过了《关于使用募集资金2,632万元投资南昌京东购物广场项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、会议审议通过了《关于使用募集资金3,358万元投资成都莱蒙置地广场项目的议案》
公司副董事长黄俊康先生、董事李世佳先生为本次事项的关联董事，在审议该议案时均予以回避并放弃表决权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、会议审议通过了《关于使用募集资金20,000万元投资总部大厦建设项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司投资实施上述项目后，剩余超募资金5866.51万元（不含利息）将继续在募集资金专项账户管理。公司将结合发展规划及实际经营需要，妥善安排剩余超募资金的使用计划，相关利息将在最后一次募集资金使用安排中一并计算使用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为，本次剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金使用计划的实施，将有助于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争能力，符合公司全体股东利益。
独立董事认为，公司使用剩余超募资金、部分项目节余募集资金以及变更投资项目的募集资金投资于在建项目及新项目，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意该事项并将其提交公司股东大会审议。
保荐机构经核查后认为，天虹商场本次募集资金变更及使用计划，专注于主营业务，有利于加快公司的战略布局和盈利能力的提升，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用计划已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序，同意公司本次募集资金变更及使用计划。
三、会议审议通过了《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2013年2月5日下午14:30在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》、《关于公司租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》、《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划以及募集资金投资项目变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一三年一月十五日
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