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红商网讯：长春欧亚集团股份有限公司六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2011年8月15日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知。并于2011年8月24日上午8：30时在公司第二会议室召开了六届二十次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出资设立吉林省欧亚中吉商贸有限公司的议案》。
2011年8月11日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）与吉林省中吉实业有限公司（以下简称中吉有限）签署了《重组协议书》，双方同意共同出资设立吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）。
欧亚中吉注册资本7435万元人民币。其中：本公司以人民币现金出资3792万元（自筹资金），占注册资本的51%，中吉有限以其持有的三户企业（占吉林省中吉医药投资服务有限公司注册资本100%股权、占吉林省中吉大厦有限公司注册资本100%股权、占吉林省中吉大厦经贸发展有限公司注册资本95%股权）合计3643万元人民币的股权价值出资，占注册资本的49%。公司住所地：长春市解放大路1562号。法定代表人：李文霞。公司类型：有限责任公司。经营范围：主营商业零售业、进出口贸易、名优特产品销售、融资服务,兼营物业租赁经营、经济技术服务、农副产品销售、房地产开发、经济技术服务、五金、冶金、建材、矿产、机电、仪器、包装材料、轻工工艺、纺织品采购批发（经营范围以工商登记为准）。
中吉有限由吉林省中吉集团改制而成。中吉集团为吉林省国资委管理的企业，其改制重组以2010年9月30日为基准日，经吉林天兴资产评估有限公司评估，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2011]54号文批复。中吉集团整体资产评估结果为资产总额12717.53万元，负债总额4320.82万元，净资产总额8396.71万元。减去五年以上应收款项4437万元，减去改制费用316万元，以剩余净资产3643万元作为三户企业的股权价值出资。该股权价值相对应的资产为：房屋建筑面积29931.04平方米。其中：商业用房21438.54平方米，商住楼6575.35平方米，其他用房1917.15平方米。土地使用权911.99平方米。
为不断扩大经营规模，提高市场竞争能力，董事会同意以人民币现金出资3792万元(自筹资金)，与中吉有限共同设立吉林省欧亚中吉商贸有限公司。该公司的设立，对公司未来经营将会产生一定的积极影响。
二、审议通过了《关于定购资产的议案》。
2011年8月 18 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）与北京正阳恒瑞置业公司（以下简称恒瑞置业）签署了《认购意向书》。本公司意向以每平方米1.76万元人民币，总价款10991.2万元人民币的价格（最终以房地产测绘机构测定的建筑面积据实结算，多退少补），购买恒瑞置业开发的弘善家园小区212号楼（弘善家园小区L座）的部分商业用房。该商业用房总建筑面积约为6245平方米，其中：地下一层建筑面积约1185平方米，地上一层建筑面积约2446平方米，地上二层建筑面积约2614平方米（房屋面积为含公摊预估面积，最终以房管部门备案的测绘面积为准）。
公司董事会认真审阅了双方签署的《认购意向书》，认为：本次交易是建立在平等、自愿的基础上，经协商确定的资产认购价格合理，交易公平、公正、公开，符合市场规则，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，经审慎研究，同意以每平方米1.76万元人民币，总价款10991.2万元人民币的价格，认购恒瑞置业出售的商业用房，用于商业经营。
弘善家园小区212号楼位于北京市朝阳区华威南路，交通便利。在北京发展商业业务，对公司未来发展会产生一定的积极影响。
本次交易不构成关联交易。
本次认购资产的资金来源为公司自筹。
三、审议通过了《关于全资子公司通化欧亚置业有限公司投资建设梅河欧亚购物中心项目的议案》。
2010年6月17日公司召开的六届十次董事会，审议通过了《关于在梅河口市购置土地拟用于建设大型综合商业和住宅项目的议案》。并授权公司行政部门办理相关事宜。
根据六届十次董事会决议和授权，公司行政部门提出了梅河大型综合商业项目梅河欧亚购物中心的建设意见，并履行项目相关报批手续。梅河欧亚购物中心项目，已取得了梅河市发展和改革局梅发[2011]330号项目准予备案的通知。
为不断推进公司发展战略，扩大经营规模，增强竞争能力，提高经济效益，董事会经审慎研究，同意全资子公司通化欧亚置业有限公司投资3亿元人民币，建设梅河欧亚购物中心项目。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二0一一年八月二十四日 |
