本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百大集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011 年5 月20 日在杭州大酒店八楼会议室召开。会议应到9 人，实到9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长候选人陈顺华先生主持，会议通过如下决议：

　　1、经董事会讨论，选举陈顺华先生为公司第七届董事会董事长。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　
　　2、经董事会讨论，选举何美云女士为公司第七届董事会副董事长。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、经董事长提名，董事会讨论，选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、孙文秋先生、陈劲先生为董事会提名委员会委员，王天飞先生为董事会提名委员会主席。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　4、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈顺华先生、陈夏鑫先生、王天飞先生、陈劲先生、李喜刚先生为董事会战略决策委员会委员，陈顺华先生为董事会战略决策委员会主席。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈劲先生、王天飞先生、孙文秋先生、成谦女士、刘吉瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员，陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会主席。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举孙文秋先生、王天飞先生、何美云女士为董事会审计委员会委员，孙文秋先生为董事会审计委员会主席。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　5、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任陈顺华先生为公司总经理。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　6、经董事长提名，董事会讨论，同意聘任何美云女士为公司第七届董事会秘书。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　7、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任应政先生为公司副总经理。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　8、经总经理提名，董事会讨论，同意聘任杨成成女士为公司财务总监。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　9、经董事会秘书提名，董事会讨论，同意聘任徐强先生为公司第七届董事会证券事务代表。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　10、审议通过公司《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。
　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
　　
　　公司对原总经理何美云女士为推进公司战略转型、管理提升作出的贡献表示感谢。
　　公司对原董事会秘书、副总经理李喜刚先生为完善公司治理、规范公司运作及业绩提升作出的贡献表示感谢。
　　公司对原副总经理姚旭女士为公司稳健发展、业绩提升作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　2011 年5 月24 日

　　附件：公司高级管理人员等简历
　　
　　陈顺华，男，1962 年6 月出生，工商管理硕士学位，高级经济师职称。曾任浙江广播电视学校财务科长；浙江广播电视工程公司办公室主任、财务部经理；浙江省广播电视房地产开发公司总经理；绿城房地产集团有限公司执行总经理；绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁；公司第六届董事会董事、董事长。

　　何美云，女，1964 年2 月出生，硕士学位，高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记。1992 年调入百大集团股份有限公司，先后担任公司证券部经理，投资发展部经理，证券事务代表，董事会秘书，公司副总经理，公司总经理，现任公司党委书记。

　　应政，男，1964 年3 月出生，硕士学位，北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称。曾任杭州海华房地产开发有限公司副总经理，合肥万事利房地产开发有限公司副总经理，浙江金基置业有限公司总经理。2009 年8 月起任百大集团股份有限公司副总经理。

　　杨成成，女，1974 年10 月出生，硕士学位。曾任普华永道国际会计公司深圳办事处高级审计员；西子奥的斯电梯有限公司助理财务总监；资金税务经理兼JDE财务项目经理；合同管理部部长。2007 年3 月起任百大集团股份有限公司财务总监。

　　徐强，男，1977 年10 月出生，硕士学位，会计师职称。曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员；黄金钟照商场担任会计；集团投资发展部干事；董事会办公室干事；公司第四届及第五届董事会证券事务代表；公司第六届董事会证券事务代表。2008 年8 月起任董事会办公室主任兼审计部经理。