2010年公司实现营业收入87.95亿元，同比增长38.29%；每股收益0.3906元，同比下降44.57%。

　　公司称，报告期利润降低的主要原因是人工成本等费用及在建自用物业的土地摊销增大，贷款增加导致财务费用增加。

　　2011年公司争取实现营业收入102亿元。

　　银座股份周五收报22.16元，涨0.68%。

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　　银座集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2011年3月7日以书面形式发出，2011年3月17日在公司总部召开。会议应到董事5名，实到董事3名，董事王化成先生、郝晓明先生以通讯方式参与表决，符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事长张文生先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　一、全票通过《2010年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　　二、全票通过《2010年度总经理业务报告》。

　　三、全票通过《2010年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。

　　四、全票通过《2010年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

　　五、全票通过《2010年度利润分配预案》，公司拟以2010年12月31日的总股本288，925，883股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计分配14，446，294.15元，剩余未分配利润64，040，142.59元结转以后年度。并提交股东大会审议。

　　六、全票通过《公司内部控制自我评估报告》。

　　七、全票通过《公司2010年度履行社会责任的报告》。

　　八、全票通过《2010年年度报告》全文及摘要，并提交股东大会审议。

　　九、全票通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2011-006号）。

　　十、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，拟支付山东天恒信有限责任会计师事务所2010年度报告审计费用80万元，2011年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。

　　十一、通过《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的公告》（临2011-007号）。

　　由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　　十二、全票通过《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》，并提交股东大会审议批准总额及连续十二个月累计金额不超过15 亿元人民币的公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司）向金融机构贷款提供担保事项（包括但不限于以下情形：子公司资产负债率超过70%；单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%），并提请股东大会授权董事会对上述额度内的每笔贷款担保事项享有审批权限，包括但不限于签署与贷款担保事项有关的重大合同和重要文件，授权期限自2010 年度股东大会审议通过之日起至2011 年度股东大会召开之日止。

　　十三、全票通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议，详见附件。

　　十四、通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，租赁期限1年，租金1469.23万元。具体事项详见《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告》（临2011-008号）

　　由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

　　十五、全票通过《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的公告》（临2011-009号）。

　　十六、全票通过《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》。决定于2011年4月8日以现场方式在公司大会议室召开公司2010年度股东大会。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》（临2011-010号）。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2010年3月19日