一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于本公司第四届董事会已任期届满，根据有关规定需举行换届选举。公司董事会提名委员会通过对公司相关股东推荐的第五届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅，董事会同意蒙进暹、王坚平、周申磊、张凤琴、邓军、陆燕为公司第五届董事会董事候选人，提交公司2010年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生；董事会同意丁俊发、杨金观、孙卫国为公司第五届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议后，提交2010 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。（第五届董事会董事候选人简历见附件1）

　　表决结果： 赞成9票反对0票弃权0票

　　二、审议通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的相关事宜。

　　公司拟于2010年12月23日上午9时整，在银川新华百货商店股份有限公司六楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。

　　1、会议内容：

　　(1)审议《关于公司董事会换届选举蒙进暹先生为第五届董事会董事的议案》

　　(2)审议《关于公司董事会换届选举张凤琴女士为第五届董事会董事的议案》

　　(3)审议《关于公司董事会换届选举邓军女士为第五届董事会董事的议案》

　　(4)审议《关于公司董事会换届选举陆燕女士为第五届董事会董事的议案》

　　(5)审议《关于公司董事会换届选举王坚平先生为第五届董事会董事的议案》

　　(6)审议《关于公司董事会换届选举周申磊女士为第五届董事会董事的议案》

　　(7)审议《关于公司董事会换届选举丁俊发先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　(8)审议《关于公司董事会换届选举杨金观先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　(9)审议《关于公司董事会换届选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　(10)审议《关于公司监事会换届选举马卫红女士为第五届监事会监事的议案》

　　(11)审议《关于公司监事会换届选举侯随宁先生为第五届监事会监事的议案》。

　　(12)审议《关于公司监事会换届选举苏红霞女士为第五届监事会监事的议案》。

　　2、参加会议人员：

　　(1)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(2)凡2010 年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　(3)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、参加会议登记办法：

　　(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

　　(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部

　　登记时间：2010年12月20日--12月22日

　　4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97 号。

　　邮政编码：750004

　　联系人：陆 燕 李宝生

　　联系电话：0951－4010058 6071161

　　传 真：0951－6071161

　　5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　董 事 会