合肥百货大楼集团股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2010年10月15日上午9:00

　　2.召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长郑晓燕女士

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份195,195,296

　　股，占公司有表决权股份总数的比例为40.69%。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

　　（二）本次会议审议通过《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》

　　①总的表决情况：同意195,195,296股，占出席会议所有股东所持表决权

　　100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　2.律师姓名：蒋敏、惠志强

　　3.结论性意见：

　　天禾律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.2010年第二次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　二〇一〇年十月十六日