天虹商场股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第四次会议于2010 年9月27日以通讯方式召开，会议通知已于2010年9月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司设立深圳市天虹置业有限公司的议案》；

　　同意公司投资设立深圳市天虹置业有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为10，000万元（壹亿元）人民币，注册地址为深圳市南山区华侨城高速公路南深云路北天虹商场配送中心仓库203室。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司设立吉安市天虹商场有限公司的议案》；

　　同意由公司下属的深圳市天虹置业有限公司投资设立吉安市天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为6，000万元（陆仟万元）人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　三、、会议审议通过了《关于租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场的议案》。

　　同意公司下属的深圳市天虹投资发展有限公司与青岛京西置业有限公司签订书面附生效条件的协议书，租赁山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场地下一层至地上四层，面积约为47，000㎡，租赁期限20年，投资约4，037万元，用于开设商场。该交易不构成关联交易。上述协议待签署后再行公告。

　　同意由深圳市天虹投资发展有限公司投资1，000万元（壹仟万元）人民币，设立独立子公司经营上述项目，名称暂定为青岛天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准）。青岛天虹商场有限公司注册成立后，深圳市天虹投资发展有限公司将前述协议书项下的权利义务转让给青岛天虹商场有限公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年九月二十八日

　　天虹商场股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资设立深圳市天虹置业有限公司的基本情况

　　（一）对外投资的基本情况

　　本公司拟在广东省深圳市投资设立深圳市天虹置业有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为10，000万元（壹亿元）人民币，注册地址为深圳市南山区华侨城高速公路南深云路北天虹商场配送中心仓库203室。公司以自有资金进行出资，占深圳市天虹置业有限公司注册资本的100%。

　　二、投资设立吉安市天虹商场有限公司的基本情况

　　（一）对外投资的基本情况

　　本公司下属的全资子公司深圳市天虹置业有限公司拟在江西省吉安市投资设立吉安市天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本6，000万（陆仟万元）人民币。深圳市天虹置业有限公司以自有资金进行出资，占吉安市天虹商场有限公司注册资本的100%。

　　（二）投资主体的基本情况

　　投资主体：深圳市天虹置业有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准）

　　注册资本：10，000万元人民币

　　法定代表人：赖伟宣

　　注册地址：深圳市南山区华侨城高速公路南深云路北天虹商场配送中心仓库203室。

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：商业管理、资产经营

　　三、投资设立青岛天虹商场有限公司的基本情况

　　（一）对外投资的基本情况

　　本公司下属的全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司拟在山东省青岛市投资设立青岛天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本1，000万（壹仟万元）人民币。深圳市天虹投资发展有限公司以自有资金进行出资，占青岛天虹商场有限公司注册资本的100%。

　　（二）投资主体的基本情况

　　投资主体：深圳市天虹投资发展有限公司

　　注册资本：2，000万元人民币

　　法定代表人：高书林

　　住所：深圳市福田区振华路中航苑鼎诚大厦裙楼101第3层3001房

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；商业连锁经营管理；货物及技术进出口业务。

　　四、上述对外投资经董事会审议议案的表决情况

　　公司第二届董事会第四次会议分别以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述公司对外投资的议案。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次对外投资，是为适应公司战略发展规划和持续增长需要，便于物业资产的经营管理，支持公司盈利能力的提升，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力。

　　本次对外投资目前对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，但尚存行政许可政策、经营管理等不确定因素带来的风险。

　　公司董事会将积极关注前述对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告
　
　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年九月二十八日

　　天虹商场股份有限公司关于股东所持股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天虹商场股份有限公司(以下简"公司")于2010年9月27日接到公司股东五龙贸易有限公司书面通知，五龙贸易有限公司将其持有的全部本公司限售流通股共计155，043，000股（占公司总股本38.75%）质押给EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED用于商务融资。质押登记手续已于2010年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司董事会
　　二零一零年九月二十八日