会议由董事长吴光权先生主持，经全体与会董事讨论并以举手方式进行投票表决，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》
　　
　　同意公司（含下属公司）在下列银行设立募集资金专用账户，并与各银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　二、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

　　同意公司首期使用募集资金78,530.30万元，以增资的方式向子公司注入募集资金投资项目实施资金：

　　三、审议通过《关于在浙江金华世贸中心广场开设加盟店的议案》

　　同意公司在浙江省金华市婺城区李渔路世贸中心广场开设天虹商场加盟店，并与业主签订特许经营合同。加盟时间为10年，加盟店所在地为世贸中心广场地上一层至四层，面积约为24000平方米。

　　上述特许经营合同于此决议通过后签署，待签署后再行公告。

　　四、审议通过《关于设立公司内部审计机构并聘任负责人的议案》

　　同意公司设立审计部，对公司董事会审计委员会负责，并聘任李雅玲为审计部的负责人。同时，将公司现审计监察部调整为监察部。

　　李雅玲：女，1961年出生，大学本科学历，1995年进入公司，历任公司财务部会计、分部部长、经理助理、副经理及经理。李雅玲与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有本公司股份292,904.47股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。