本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年10月16日，本公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》，选举出黄永干先生等9名公司第六届董事会董事成员。当日，本公司召开第六届董事会2009年第一次正式会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举黄永干先生为公司董事长（上述两次会议的决议均于2009年10月17日通过《上海证券报》进行了公告）。公司法定代表人变更事项现已获得广西壮族自治区工商行政管理局核准，从2009年11月5日起，公司的法定代表人由陈民群先生变更为黄永干先生。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会