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11月22日下午，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部也表示，要加大监管防控力度，打击虚拟货币交易。下一步，将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。同时，两部门提醒广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。
当日晚间，北京青年报记者了解到， 为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资人利益，根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署，北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势，会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处置。
据报道，中国互联网金融协会、应急中心也已开始全网搜排，对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动，以及境外“出海”的虚拟货币交易平台，进行及时处置。同时，支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。目前部分地区已经建立技术搜排系统，有些地区的金融办则与应急中心建立实时技术接口，定期由应急中心搜排本地存在问题的网站，及时发现及时处理。
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北京警方抓捕数十名
非法数字货币交易人
虚拟货币死灰复燃的苗头已被监管部门高度关注。今年以来监管部门一直保持高压严打态势，对乱象纠偏。
有权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置了境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大的非银行支付机构，关闭支付账户将近万个；微信平台方面，关闭宣传营销小程序和公众号接近300个。
值得注意的是，警方也开始介入相关案件。有业内人士透露，杭州、北京已经先后“端掉”虚拟货币交易所，目前进入起诉程序的已有100多人。
有接近监管部门的人士透露，近日北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，有力震慑了不法机构，为广大投资人敲响警钟。
根据以往公开资料，BISS除了宣称自己是全球首家会员制交易所，还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”，投资者不仅可以交易虚拟货币，还能一键买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。BISS设计一个类似传销的VIP等级制度：“币市会员邀请好友成为新会员，除手续费返佣外，还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，可获80 BISS返现；邀请2级好友成为币市会员，可获40 BISS返现，会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，且高等级最多可以享受下面三层的返佣。如今，警方将其定义为诈骗案。
来源：北京青年报 记者 程婕 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 区块链 |
