Pincoin和iFan

　　大约在今年4月，一家在越南开展业务的公司，其所经营的两个ICO项目，据报道已经诈骗了总计32000名投资者，诈骗总额达到6.6亿美元。

　　而在此之前，这家公司（Modern Tech）位于胡志明市的办事处早已人去楼空。

　　在该公司拒绝处理提现申请后，一些投资者在这家公司空空如也的办公室外抗议。

　　胡志明市政府已下令警方调查这起欺诈行为。

　　iFan曾经是名人向粉丝发布内容的社交媒体平台，而Pincoin则承诺每月的投资回报率为40%。

　　该项目宣称正在构建一个在线平台，主营业务包含广告网络、拍卖、投资门户以及基于区块链的点对点市场。

　　OneCoin

　　2017年7月，印度正式将OneCoin认定为“明显的庞氏骗局”，两个月后意大利当局对其进行了250万欧元的罚款。

　　2016年，中国有关部门对OneCoin业务进行调查，扣押了3千多万美元。

　　该公司声称去年也在越南正式获得许可，但后来该国政府驳斥了这一说法。

　　至少有超过五个国家向投资者发出了警告，名单上的国家包括泰国、克罗地亚，保加利亚，芬兰和挪威。

　　Bitconnect

　　Bitconnect被指控为庞氏骗局，由于两家美国金融监管机构下达了停业整顿的通知，Bitconnect在今年1月份停止了其相关操作。

　　2017年1月，Bitconnect平台让用户将比特币兑换成Bitconnect Coin（BCC），平台承诺会给予他们丰厚的回报。

　　该公司还实施了一个贷款计划——用户可以将BCC借给其他用户，根据他们在该平台上借过多少BCC计算其可获得的利润。

　　这是一个典型的庞氏骗局传销系统。　

　　许多用户对Bitconnect发起了集体诉讼以收回其损失的资金，最高的索赔的金额达到700，000美元。

　　Plexcoin

　　这个特殊的ICO被认为是典型的庞氏投资骗局，好在2017年12月被扼杀在萌芽中了。

　　在美国证券交易委员会（SEC）命令该公司停止运营之前，Plexcorp承诺投资者每月的投资回报率超过1300%。

　　在Plexcoin ICO期间已经筹集了超过1500万美元。

　　幸运的是，所有的资金都已经被SEC冻结，创始人Dominic Lacroix被监禁。　

　　由于Plexcoin的产品被归类为证券，所以美国证券交易委员会决定提出控告。

　　Centratech

　　Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服务，而成为众矢之的。该服务允许用户将加密货币转换为普通货币。

　　据报道称，其中两名创始人因涉嫌与ICO有关的欺诈指控被捕，本次筹集的资金约为3200万美元。

　　证券交易委员会强调了两位创始人（Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas）是如何一步一步地欺骗投资者的。

　　美国证券交易委员会还称，为促进ICO，Sharma和Farkas创造了一些富有传奇经历的虚构管理人员，在Centra的网站发布了虚假或误导性的营销材料，并买通名人在社交媒体上宣传ICO。

　　美国监管机构还希望发布永久性的禁令，并打算迫使Sharma和Farkas归还非法获得的资金及利息。

　　他们二人也将被禁止担任公司官员或董事，并被禁止参与任何证券发行活动。

　　来源：金色财经

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